【大纪元2014年06月23日讯】（大纪元记者杨采华综合报导）法国巴黎银行（BNP Paribas SA）将面临美国对外国银行有史以来最高罚款。消息人士透露，目前双方接近达成和解，本来预计超过百亿美元的罚金可能略降至80-90亿美元。据调查，有证据显示BNP违反美国制裁举措，因刻意伪装隐瞒交易与一犯再犯，促使美国决定开出巨额罚金。
《华尔街日报》援引知情者报导称，法国最大银行BNP因违反美国制裁苏丹、古巴、伊朗等国的规定一案，可能于7月初和美国检控方达成总体协议，其中包括认罪一项刑事指控，即承认违反美国的《国际紧急经济权力法案》（International Emergency Economic Powers Act），以及一项BNP进行美元交易的临时禁令。
知情人士表示，美国相关部门先调查超过1,000亿美元存在嫌疑的交易，之后重点缩小至约300亿美元的交易上。调查人员掌握到BNP利用海外区域性银行为与苏丹有关联的企业和政府机构转移资金，最终认定300亿美元交易被刻意隐藏。
据路透之前报导，美方调查2002年-2009年之间BNP银行对苏丹石油贸易提供融资的行为，BNP曾向一些中国公司提供了最大份额的贸易融资，其中包括包括中石油和中石化，这两家公司是美国制裁期间苏丹原油的最大进口商。当时，苏丹正出现美国和其他一些国家所称的种族屠杀。
BNP曾于2007年宣称不再与苏丹有业务往来，但却又被发现与另一被制裁国伊朗有交易往来。
上述罚款将赔上BNP今年所有净盈利。分析师此前预测，该行2014年净利或为56.4亿欧元，约合76亿美元。
纽约州金融服务局（New York Department of Financial Services）还要求对涉事个人也进行相应惩罚，因此该行高管计划宣布辞退30多名银行雇员。其中大多数涉事雇员已经离开了银行。
法国总统奥朗德（Francois Hollande）、财政部长萨潘（Michel Sapin）及外交部长（Laurent Fabius）曾公开批评，如此巨额的罚金将令美欧在自由贸易协定方面的对立立场加深。奥巴马本月初称不会干预美国司法部处罚BNP之事。
（责任编辑：李玉）
