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加拿大，反洗钱
【大纪元2016年09月16日讯】（大纪元记者季薇多伦多编译报导）虽然加拿大在阻截极端组织财路、反洗钱方面取得了很大的成功，但国际反洗钱金融行动工作组（FATF）称，加国可进一步完善某些政策。
据路透社报导，FATF昨日（15日）表示，虽然加拿大金融交易报告分析中心（FinTRAC）积极协助执法机构，在阻截极端组织财路和反洗钱方面发挥了极大的作用，但因无权要求所监督的公司提供信息，在行动上还是受到了某种程度的阻碍。
今年四月FinTRAC第一次向一家银行开出了前所未有的110万元（约合83万4千美元）的罚单，原因是该银行没有上报一宗可疑的交易及多笔资金转账。之前该组织向多家信用社开出的罚单，总计也只有676,795元，涉及未提交可疑交易报告（STRs），未判断客户是否属政治风险外籍人士（PEFP）等。
与美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）相比，加国的执法力度相去甚远。过去五年间，FinCEN对多家银行和一家信用社的罚款高达5亿多元。
FATF最新报告还批评，不像金融机构和其他专业人士，加国律师不负有上报可疑交易的义务，使得他们能够通过信托账户绕过监管机构帮客户转移资金。报告称，这是加拿大反洗钱构架的大漏，让人忧心忡忡。
去年为加国反洗钱监督机构提供的一份内部报告显示，律师是企业家之后，排名第二的最有可能面临洗钱指控的行业。
责任编辑：滕冬育
