【大纪元2017年10月24日讯】（大纪元记者周行多伦多报导）两名华人因涉嫌洗钱被控后，位于大温哥华地区列治文（Richmond）的River Rock赌场业主发出声明，自称在反洗钱方面一直是尽责的。
加拿大媒体最近披露卑诗省政府去年委托的一个调查，发现River Rock赌场有很多大额现金交易，包括曾在1个月内接受了大约1,350万元的现金，都是20元的钞票。
当地警方及皇家骑警都在调查温哥华地区的地下洗钱网络。政府最近已根据警方电子海盗（E-Pirate）行动的调查结果，对秦才轩（Caixuan Qin，音译）、朱建军（Jian Jun Zhu，音译）及银通国际投资公司（Silver International Investment）提出与洗钱相关的刑事起诉。
面对被利用做洗钱工具的嫌疑，River Rock赌场的业主Great Canadian Gaming Corporation（简称Great Canadian）本周一发出声明，称自己是“负责任的赌场经营者”。
媒体披露的上述政府报告称，2016年他们采访过的River Rock员工中，有80%的人对洗钱知识了解有限。执法情报机构认为，那些大额现金可能是直接的犯罪所得。
Great Canadian 总裁兼首席执行官贝克（Rod N. Baker）在声明中说，他们公司有一个“诚信和透明的文化”，“严格遵守所有司法管辖领域的规定”。
声明中说，“与某些媒体报导中所说的相反，据我们所知，我们公司并未在任何司法管辖领域被调查。我们的员工遵守卑诗省博彩公司（BCLC）要求的所有程序，我们不认为我们公司的行为将会导致任何调查。”“作为负责任的赌业运营商，我们在联邦立法中规定的反洗钱系统中有明确划分的角色……。我们在卑诗省反洗钱系统中的义务和责任，是识别及向卑诗省博彩公司报告不寻常的大额现金交易。”
声明称，在警方电子海盗调查行动中，Great Canadian早在2012年就在River Rock赌场发现了可疑行为，并帮助警方找到了相关疑犯。
秦才轩、朱建军及银通国际投资公司正面对“犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确认1名客户的身份”等数项指控。
媒体披露的洗钱网络运作是，豪赌客在中国将钱和手续费存入洗钱网络指定的银行账户。然后在海外，洗钱网络把犯罪团伙的现金给来自中国的豪赌客，在赌场把这些现金换成筹码，然后再换成赌场支票。结果是，这些赌客将钱非法转出了中国；犯罪分子的现金也转成了银行存款。
不过，Great Canadian的声明称，River Rock赌场给赌客开的支票，是他们赌博赢的钱。对于赌客自己带来的现金，最多可开出不超过1万元的便利支票（convenience cheque），上面写明是“退款，不是博彩奖金”，而且一周只限开一张这样的支票。
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