【大纪元2017年02月27日讯】（大纪元记者庄正明综合报导）日前官方消息称，2016年中国大陆地下钱庄重大案件有380余起，涉及500余个地下钱庄，涉案交易总金额逾9000亿元，800余人被抓。
上述消息是2月26日在中共公安部官网被披露的。中国非法跨境资金流动异常活跃，地下钱庄被指是洗钱和跨境转移资金的主要通道之一。目前大陆的地下钱庄已从闽粤、江浙等经济发达省份蔓延至新疆、青海、辽宁、黑龙江等大陆大部分省市，其业务涉及金融证券、外贸出口、房产建筑等产业。随着新兴支付工具的出现，地下钱庄转移资金手法多，转移速度快，特别是利用第三方支付平台，可迅速跨境、跨国转移资金。
仅官方公布的数据显示，2016年被查的地下钱庄涉案交易总金额比2015年的少。而在2015年，浙江一地的地下钱庄的交易总金额就达9000亿余元；同年广东的相关涉案金额也有2000亿余元。
中共公安部反洗钱官员束剑平公开提到地下钱庄在外逃贪官案中的角色。一些贪官通过地下钱庄将赃款转移到境外，然后寻机外逃。不过，即使把人追回来，再查证资金是怎样转移的，往往会遇到障碍。他没有提到障碍来自何方。
这是中共官方罕见地公开将地下钱庄与贪官联系起来。据大陆媒体2015年3月消息，从上世纪90年代中期以来，中共外逃官员人数高达1.6万至1.8万人，外逃携带款项达8千亿元人民币。
中国问题专家季达说，目前中国大陆资金外流严重，其中一个因素是面临清理的中共江派等利益集团惧怕被清算，纷纷透过各种渠道向外转移资金。江派垄断中国经济命脉长达二十多年，央企和国企几乎成了江派利益集团的摇钱树。
大陆体制内专家辛子陵向大纪元表示，“六四”以后，在江泽民腐败治国的影响下，腐败堕落的官员数量之多、级别之高都令人瞠目结舌。所以习近平在去年6月的一次会议上承认中共已走到一个亡党的边缘。＃
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