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澳洲男子保释期间因再次洗钱被捕

一名曾被指控洗钱超过100万澳元的澳洲男子在保释期间再次被捕。图为100元面值的澳元。(陈明/大纪元)
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【大纪元2022年12月17日讯】(大纪元记者杨帆澳洲悉尼编译报导)一名曾被指控洗钱超过100万澳元的澳洲男子在保释期间再次被捕。他涉嫌在悉尼的银行一次存入5万澳元。

据《每日电信报》报道,这名30岁的男子去年10月被指控洗钱达100多万澳元,但警方称他在被释放后继续进行交易。

澳洲联邦警察周四(12月15日)在Lidcombe逮捕了一名来自Sylvania区的男子,指控他在11月和12月期间转移了18.56万澳元。

警方指控该男子在自动取款机和悉尼各银行存入多达5万澳元的现金。警方称,他还将钱转移到一个加密货币钱包中,及在多家银行转账。

这名男子是今年被澳洲联邦调查局指控洗钱的70人之一。

涉嫌因洗钱被拘留的人中有摩托车手、被用作“钱骡”的学生和会计师。废金属交易商也涉嫌其中,他们被指控利用其业务为犯罪集团转移资金。

澳洲联邦警察侦探总监贝利斯(Craig Bellis)表示,洗钱是有组织犯罪集团的命脉。

许多嫌犯是根据警方在去年有组织犯罪破案行动“Operation Ironside”中监测加密通讯应用软件“Anom”信息而被抓获的。

犯罪分子认为该应用程序是加密的,但实际上是被警方实时监控的。

贝利斯说:“澳洲联邦调查局从“Operation Ironside”破案行动中获得的情报强调了洗钱集团在澳洲的普遍性,以及其在帮助有组织犯罪集团将非法毒品进口到澳洲的作用。”

“有组织犯罪分子依靠洗钱集团向当局隐瞒其犯罪所得,并为其下一步的非法活动提供资金。”

该名悉尼男子将于12月21日在伯伍德(Burwood)地方法庭出庭,就新的指控进行审理。警方没有指控他参与任何摩托帮派或有组织犯罪。

洗钱的指控最高可判处20年的监禁。在今年因洗钱而被捕的70人中,有15人被指控转移超过100万澳元的现金或财产。

任何被发现转移超过1,000万澳元的人都可能面临终身监禁。

责任编辑:李子吟

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