【大纪元2023年10月27日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导）澳洲联邦警察（AFP）逮捕了一名中国籍男子，指控其涉嫌帮助有组织犯罪团伙设立虚假银行账户，清洗从一个全球投资骗局中窃取的金钱，该骗局总计骗取超过1亿澳元。
周三（10月25日），警方证实，这名37岁的中国籍男子是澳洲联邦警察和美国特勤局（USSS）联合开展的“威克姆行动”中（Operation Wickham）被捕的第七人。
警方突袭了该名男子在悉尼和墨尔本的住所，并指控其违反1995年《刑法》，两次或多次地从事与清洗犯罪所得（价值超过1,000万澳元）有关的行为，以及违反2006年《反洗钱与反恐融资法》，在未注册的情况下提供汇款服务。
警方表示，这两项罪行的最高刑罚分别为15年和2年监禁。
威克姆行动于2022年8月22日启动，当时美国特勤局向澳洲的打击网络犯罪联合警务协调中心（JPC3）发出警报，称数百万元的涉嫌诈骗资金正从美国转移到澳洲的商业银行账户。
JPC3的调查显示，在一个全球投资骗局中，受害者被盗金额超过1.6亿澳元，其中超过1亿澳元通过长江换汇清洗或转入虚假银行账户，然后转移到其它地方。
骗子通过操控合法交易平台MetaTrader的数据，让受害人相信投资加密货币和外汇交易可以获得高额回报。
利用中国公民和留学生 设虚假公司及账号
在这一全球投资骗局中，居住在澳洲的中国公民或留学生成为洗钱团伙利用的目标。
警方称，这名被捕的中国籍男子在长江换汇工作期间，与境外犯罪集团建立联系，并直接参与为洗钱组织招募稻草董事（Straw Directors）和虚拟账户持有人。
警方表示，洗钱组织利用居住在澳洲的中国公民、特别是留学生，注册虚假公司、开设与虚假企业有关的银行账户，然后通过长江换汇清洗被骗的资金。
联邦警察调查行动指挥官费里（Kate Ferry ）表示：“迄今为止，由澳洲联邦警察局领导的没收犯罪资产特别工作组已扣押了澳洲银行账户中超过2100万澳元的资金，这些账户涉嫌清洗投资骗局的收益。”
自澳洲联邦警察去年8月展开打击投资骗局的“威克姆行动”行动以来，澳洲警方已逮捕了多名中国籍男子。
去年11月，澳洲警方逮捕了两名年龄分别为24岁和17岁的中国籍男子。他们在试图潜逃香港时，分别在悉尼和墨尔本机场被捕。
去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一处住所内逮捕了两名19岁的中国籍男子。
今年8月，澳洲警方逮捕了住在悉尼Burwood的一名34岁中国籍男子。
责任编辑：宗敏青
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