【大纪元2023年10月26日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导）澳洲警方破获了一个高度复杂的中国洗钱团伙，该团伙7名头目遭警方逮捕。警方称，该团伙利用合法的店面为犯罪分子洗钱。
周三（10月25日），澳洲联邦警察（AFP）突袭在全澳拥有12个经营店面的长江换汇。
在这项代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Operation Avarus-Nightwolf）的行动中，警方逮捕了四名中国公民和三名澳洲公民，他们年龄介于33岁至40岁之间，包括四男三女。
警方指控这些人在过去三年中洗了近2.3亿澳元的黑钱。周四，他们在墨尔本地方法院出庭。警方尚未透露他们的姓名。
警方突袭全澳20处房产 没收大量财产
作为为期14个月的“阿瓦鲁斯-夜狼”行动一部分，周三，超过240名联邦警察和92名金融及边防等机构人员还突袭了位于悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的20处房产，并扣押了价值超过5000万元的财产。
这些财产包括1000万元的豪华房产、9.4万元的劳力士手表、40万元的奔驰越野车，超过10万元的奔富葛兰许酒（Penfold’s Grange）及爱马仕和路易威登名牌手袋。
警方称，在过去三个财年中，长江换汇的转账金额超过100亿元。虽然这些资金大部分来自从事合法活动的客户，但它利用合法的店面掩盖有组织犯罪集团在网路诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪方面的收益。
除复杂的洗钱活动外，警方还指控长江换汇还为有组织犯罪分子提供一站式服务，教他们如何制作虚假商业文件，如假发票和银行对账单，以逃避当局的侦查。
澳洲边境执法局代理调查指挥官西姆斯（Clinton Sims）表示，参与严重犯罪活动的外国人的签证状态将受到评估，当局会考虑是否取消犯罪者签证，或将其驱逐出澳洲。
疫情期间悉尼开新店面引警方注意
警方表示，疫情期间，长江换汇悉尼中央商务区开设了新店面引起警方的注意。
联邦警方东部助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，在COVID-19疫情期间，悉尼大部分地区都是空城，“当我们的调查人员注意到长江换汇在悉尼市中心开设两家新店面后，（为我们）敲响了警钟”。“这只是一种直觉——觉得不对劲。 许多留学生和游客已经回国，长江换汇没有明显扩张业务的理由。”
“这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作，而不像其它洗钱组织那样在暗处运作。”他说。
达梅托还透露，这个组织严密的犯罪团伙以每本20万元的价格购买了假护照，一旦执法机构对他们的活动产生怀疑，这些成员就可以逃离澳洲。
他证实，澳洲证券和投资委员会、澳洲交易报告与分析中心、澳洲税局、澳洲边防执法局、美国国土安全部相关人员及澳洲的四大银行和本迪戈银行参与了此次调查行动。
本次调查行动是继2月份“阿瓦鲁斯-迈达斯”（Operation Avarus-Midas）行动后的另一次重大行动。
2月1日，联邦警察破获了一个跨国洗钱组织，涉案金额达100亿元。警方抓捕了包括澳门“小赌王”周焯华（绰号洗米华）的商业合作伙伴、国民银行职员、移民中介等9人，扣押了超过2亿元的资产。
责任编辑：宗敏青
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