【大纪元2024年01月19日讯】（大纪元记者李皓月编译报导）美国财政部官员本周向香港的中资和外资银行施压，要求其遵守拜登政府对俄罗斯军事工业实施的新制裁，这是就俄罗斯入侵乌克兰问题向莫斯科施压的全球努力的一部分。
美国财政部金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）主任安德利亚‧加奇（Andrea Gacki）于周三（1月17日）在香港主持了两次会议，与会者包括中国和西方金融机构的代表，以及公认反洗钱师协会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，ACAMS）香港分会的代表。
据知情人士透露，来自中国银行、中国工商银行、交通银行、招商永隆银行、瑞银集团、花旗集团、摩根大通、高盛集团、摩根士丹利、德意志银行、巴克莱银行和贝莱德集团的高管出席了其中一次会议。
据一位与会者透露，“美国官员希望降低风险，要求金融机构采取比目前更多的行动，例如审查交易和限制运往俄罗斯的货物。”
这些银行向美国官员追问关于去年12月拜登政府颁布的行政令的细节，该行政令规定对协助俄罗斯逃避制裁的外国金融机构实施二级制裁。
这将包括在不知情的情况下，与俄罗斯军事工业有关的受制裁的企业或个人进行交易，或者进行违反美国出口管制下的军民两用物品的交易。
中资和在香港的外国金融机构为了避免二级制裁，将不得不遵守美国的最新行政命令。据知情人透露，中国国有银行已启动对俄罗斯客户的融资限制措施。有消息指出，至少有两家银行在过去几周已经发出指示，对其俄罗斯业务进行审查，尤其关注跨境交易。
去年6月，美国财政部官员会见了中国银行（香港）和渣打银行等香港金融机构的代表，敦促银行和监管机构管控通过香港运往俄罗斯的美国高科技物品。
去年9月，汇丰银行加强了合规性，停止了为俄罗斯企业客户提供的汇款服务，并通知企业客户，做出这一决定是为了“最大限度地减少对俄罗斯和白俄罗斯的运营风险”。
美国一直在全球范围内推动对俄罗斯的制裁，美国官员还前往中东和其它地区警告企业，如果与受制裁的企业或者个人做生意将会面临不利后果。
去年11月，美国将阿拉伯联合酋长国、中国和土耳其的一些企业列为制裁目标，因为这些企业向莫斯科供应可用于军事目的的商品。
拜登政府已采取行动阻断俄罗斯获取技术和国防设备的渠道，而这些技术和设备往往是通过与俄罗斯交好的国家获得的。根据《日经亚洲》的调查，香港已成为向俄罗斯出口高价值芯片的主要枢纽。
美国财政部副部长沃利‧阿德耶莫（Wally Adeyemo）将于本月前往欧洲和日本，向金融机构介绍这项行政命令。
（本文参考了《日经亚洲》的相关报导）
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