【大纪元12月8日讯】(大纪元记者李真香港报道)香港政府打算明年就打击洗黑钱立法，昨日（星期一）正式展开第二轮立法建议咨询，为期两个月。当局并建议，货币兑换交易的门槛，由8千元改为12万元。
为期三个月的首轮咨询结束后，港府星期一发出就打击洗黑钱立法的第二轮咨询建议书。详细立法建议包括：须遵行建议法例的要求的金融机构，以及其个别的相关监管当局，以监管金融机构的合规情况；金融机构就客户查证及备存记录措施责任；有关当局在监督金融机构遵行合规情况可行使的权力；有关当局就金融机构或高级人员违反责任，可施加的监管罚则；成立独立上诉审裁处，以覆检有关当局施加监管罚则；以及有关汇款代理人和货币兑换商发牌制度的详情。
香港财经事务及库务局副秘书长何宗基称，由于考虑到换钱不等于洗黑钱，以及减低业界忧虑，把货币兑换交易的门槛由现时8千元改为12万元。他解释说，大幅增加找换金额是根据最新的国际要求，换钱最高金额可达致1万5千元美元或殴罗，换成港币就等于12万。他强调作出这一政策大幅度调整是基于风险为本的考虑。“高风险的，找换点或者银行我们要着手处理查证的要求，这些风险低的，我们同意在国际要求都同意之下，我们都尽量放宽了。”
对大陆贪官洗黑钱 缺监管措施
当局又建议，只有明知或意图诈骗而违反法定责任的人才属犯罪；并建议风险较低时，金融机构可获准简化客户查证措施。
对于外国政要在香港洗黑钱，港府称会按照国际标准，交由金融机构高层审核后才能开设户口，但针对大陆贪官到香港洗黑钱事宜，当局就表示没有特别的监管措施，但会一视同仁。何宗基说﹕“其他不是外国政要的人物，等于任何人，那就看看这个数额多大，查证的要求就根据这个数额是否需要做个查证，另外就是看这些客户属于什么风险。”
新一轮咨询将在明年2月6日结束，港府预计将在明年第二季度向立法会正式提交条例草案审议。
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