路透社周三（11月22日）报导说，根据一份法庭文件，美国检察官向法庭要求，禁止币安控股创办人兼前首席执行官赵长鹏在量刑听证会之前离境。

假检警电信诈骗案频传，就连大同公司前荣誉董事林郭文艳也受害。警方调查，她于今年4月下旬接到诈骗集团来电，声称她涉入洗钱案，须将“保证金”...

香港警方日前捣破最大宗伦敦金骗案，被捕的主脑等14人中，包括72岁的博爱医院前主席萧炎坤。萧炎坤曾卷入江泽民亲信、已故中共军委前副主席徐...

兆丰银洗钱案纷扰了9个月，台北地检署全案侦结，因迄今查无兆丰银行相关人员，及本国人涉有帮助洗钱的犯罪事实等理由，将全案签结。

兆丰银行纽约分行涉嫌违反《洗钱法》，遭美国重罚1.8亿美元，台北地检署29日首度以证人身份传唤前财政部长张盛和说明，同时二度以被告身份约...

曾卷入500亿巨额洗黑钱案的71岁找换店（兑换外币店）东主姚捷泉，3月14日早上，到位于香港大埔运头街准备开店时，遭到一名蒙面贼尾随闯入...

（大纪元记者马颖慧澳洲悉尼编译报导）澳洲四大银行之一的西太平洋银行被指涉及参与世界最大洗钱勾当。美国检控部门称将对有史以来最大的一个国际...

港媒消息，做为首位华人英超球队老板，伯明翰环球控股有限公司 （02309.HK，下称：伯明翰环球）主席杨嘉诚可谓祸不单行——球队降级，自...

中华民国前总统陈水扁涉海外洗钱案重要关系人、前总统府资政吴澧培涉嫌协助扁家处理海外账户，一审获判无罪，但检方仍继续对他提起上诉。吴澧培日...

前总统陈水扁今天在扁家洗钱案言词辩论庭中说，从来不知道国泰世华保险箱中有多少钱，不能以他太太、幕僚做的事推定他全都知道，“大家都知道的事...

特侦组侦办扁家洗钱案近尾声，除前开发金总经理辜仲莹尚未到案外，其余被告已陆续到检方进行案情的最后陈述。特侦组预计在年底前将洗钱案及二次金...

(中央社记者苏龙麒、叶德正台北13日电)前总统夫人吴淑珍胞兄吴景茂今天在法庭表示，洗钱案爆发后，他曾质问吴淑珍为何有“海角7亿”，却受到...

（中央社记者林长顺台北7日电）特侦组侦办扁家洗钱案，今天第5度就讯前第一夫人吴淑珍。办案人员指出，吴淑珍应讯时坦承自企业界收受新台币10...

(中央社记者林长顺台北21日电)办案人员指出，特侦组侦办扁家洗钱案，去年12月间搜索前总统陈水扁亲家黄百禄住家时，查扣一笔新台币1亿元的...

(中央社记者陈亦伟台北17日电)特侦组主任陈云南今天表示，前台北101董事长陈敏薰在企业汇款扁家、洗钱等案中身份仍为证人。

(大纪元记者李怡君综合报导)特侦组侦办扁家洗钱案，昨日特侦组主任陈云南证实，已经将元大金控营运长马维辰、总经理马维建兄弟列为被告，而另一...

（中央社记者许湘欣台北6日电）针对特侦组指检察官已将元大金控营运长马维辰、总经理马维建列为扁家洗钱案被告一事，元大金指出，尊重司法、配合...

台北地方法院连续第三天开庭审理前总统陈水扁相关弊案，5日上午传唤前第一夫人吴淑珍的大嫂陈俊英，以及力麒建设董事长郭铨庆。两人皆当庭认罪并...

（中央社记者林长顺台北4日电）特侦组侦办前第一家庭洗钱案及企业汇款案，今天下午再度传唤前兆丰金控董事长郑深池到案，这是郑深池继去年10月...

（中央社记者温贵香台北22日电）扁家被控洗钱案，前总统陈水扁子媳陈致中、黄睿靓公开道歉并认罪协商。民进党主席蔡英文今天表示，两人认罪有助...

儿媳当庭认罪扁事前不知情前总统陈水扁持续羁押台北看守所，律师石宜琳（中)昨天到北所探视陈水扁，石宜琳说，延后开庭有利于律师团准备诉讼，但...

(大纪元综合报导)台北地方法院21日开庭审理台湾前第一家庭洗钱案，前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓、妻舅吴景茂都当庭认罪。

〔自由时报记者刘婉君／麻豆报导〕前总统陈水扁涉洗钱案今天将开庭，“珍嫂”陈俊英昨天上午领取消费券时表示，对卷入洗钱案感到“很后悔、很愚蠢...

（中央社记者林长顺、苏龙麒台北14日电）特侦组侦办扁家疑似洗钱案，今天清晨指派多名检察官与检察事务官兵分多路低调外出，疑展开新一波的搜索...

（中央社记者林长顺台北8日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，今天再度传唤前兆丰金控董事长郑深池到案，这是郑深池继去年10月17日、11月...

（中央社记者林长顺台北21日电）特侦组侦办企业汇款案，发现开发金控总经理辜仲莹疑协助前第一夫人吴淑珍，将60万美元及新台币3400万元款...

(据中广新闻报导)陈水扁洗钱案件被诈骗集团利用作为行骗题材，台东市一对李姓夫妇接获一名自称台北地检署侦办洗钱案检察官的电话，宣称他们的户...

(中央社记者林长顺台北11日电)特侦组侦办扁家案件，将国务费案前总统陈水扁部分、洗钱、龙潭及南港等案列为首波结案范围。据了解，检察官认定...