欺诈
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冻结逾34万份残疾保险 EDD认为多数为欺诈 2022/01/31加州就业发展局(Employment Development Department, EDD)上个月冻结约34.5万份残疾保险金申请,并...
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南澳女涉嫌雇人冒名接种疫苗被捕 保释候审 2022/01/28南澳一名女子花钱让一名弱势者以她的名义接种中共病毒(武汉肺炎)疫苗,涉嫌欺诈,被警方逮捕。其行为遭到南澳州长抨击。
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新州增2万多宗病例 警方打击快检盒牟利行为 2022/01/221月22日,新州Covid-19 (中共病毒) 死亡人数继续上升,在过去24小时内,30名染疫者死亡。 同时,澳洲联邦警察已经开始调查与...
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纽约男子假造COVID-19确诊记录 骗取福利 2022/01/20纽约州监察长梁露希(Lucy Lang)19日宣布逮捕并起诉一名史坦顿岛男子邵阿耶尼(Ajani Shaw),据称该男子在2020年连续...
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亿元汽车保险欺诈案 一华医被捕 2022/01/14一名华裔执业医师、一名纽约市警察、一名人身伤害律师等13人,因涉嫌1亿美元的汽车保险欺诈案于周三(12日)被捕。纽约南区检察官、联邦调查...
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“女版乔布斯”案 给予硅谷创业者警示 2022/01/06周一(1月3日),美国生物技术新创公司Theranos的创始人伊丽莎白.霍尔姆斯(Elizabeth Holmes),被判欺诈等重罪,并...
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美特勤局正调查数百起疫情救援金欺诈案 2021/12/25美国特勤局周二(12月21日)发表的一份声明透露说,目前正在调查九百多起与疫情救援金相关的欺诈案件。
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服刑期间诈取失业救济金 蒙特利一对兄妹被定罪 2021/12/18本周,蒙特利(Monterey)的一对兄妹,因诈骗超过1.7万美元的失业救济金,而被定罪。 法官马克.E.胡德(Mark E. H...
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法官驳回指控华州选举欺诈的诉讼案 2021/12/16近日,华州一位法官驳回了富兰克林(Franklin)县一项指控华州2020年大选存在欺诈行为的诉讼。 这起诉讼是由“华盛顿州选举诚...
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南湾4针灸诊所老板 对欺诈指控不做抗辩 2021/12/04圣塔克拉拉县(Santa Clara County)地检署12月2日宣布,南湾的4家针灸诊所的老板,对保险欺诈重罪及违反加州白领犯罪法(...
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国家税务安全意识周第2天:慈善星期二提醒 2021/12/03国家税务安全意识周第2天:慈善星期二提醒,诈骗者会利用假慈善机构来骗取敏感信息。美国国税局和安全峰会合作伙伴告诫纳税人,要警惕诈骗者利用...
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警告客户向“假女友”转账的银行 仍退他款了 2021/11/16据Stuff报导,一名男子因陷入“恋爱诈骗”,在两个月内向其亚洲的假女友汇款 60,000 纽元。尽管银行已多次警告他收款方可能有欺诈行...
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涉外汇交易骗局 一韩裔罪成 2021/11/11经过一周的庭审,法拉盛一名韩裔男子袁约翰(John Won,音译)10日被布碌崙的联邦陪审团定罪,指控他的证券欺诈、电汇欺诈、阴谋洗钱以...
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湾区最大规模庞氏骗局 始作俑者判监30年 2021/11/1011月9日,总部在贝尼西亚(Benicia)的公司DC Solar拥有者杰夫.卡波夫(Jeff Carpoff),因实施庞氏骗局罪名成立...
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美国国税局提醒 华人应注意网络安全 2021/10/30美国国税局提醒家庭、青少年和老年人,保护线上个人和财务信息(英文)事关重要。尽管国税局及其安全峰会(英文)合作伙伴,在打击身份盗用和欺诈...
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加州三女子涉盗游民援助金 被控56项重罪 2021/10/2610月21日,三名被告因涉嫌参与盗取数十万洛杉矶县游民援助组织PATH的公共资金,遭到加州总检察长罗伯·邦塔(Rob Bonta)起诉...
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纽严重欺诈办公室调查滥用工资补贴指控 2021/10/17新西兰严重欺诈办公室(SFO)已开始对可能滥用工资补贴计划的企业展开调查。
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涉百万元礼品卡欺诈 史岛五华人落网 2021/10/09纽约州史坦顿岛地方检察官麦克马洪(Michael E. McMahon)周三宣布,经过数个月的调查后,逮捕5名涉嫌礼品卡欺诈的华裔,并没...
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盗取1100万元疫期救济金 安省夫妇面刑事指控 2021/09/21他的妻沙利尼‧马丹(Shalini Madan)曾是安省政府和消费者服务厅电子政务支持部经理。夫妇俩还被控拥有5,000元以上犯罪所得并...
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冒充退伍军人诈30万福利金 宾州男子被判监禁 2021/09/17日前,费城近郊巴克斯县(Bucks County)查尔方特镇(Chalfont)的58岁男子理查德.梅莱斯基(Richard Meles...
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诈取逾730万疫情援助金 洛城男子认罪 2021/09/10一名洛杉矶男子上周对联邦指控已同意认罪,他涉嫌诈取至少730万美元的中共病毒(COVID-19)援助款,并在拉斯维加斯赌博用掉了其中的一...
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付300澳元换疫苗接种预约 新州警方展开调查 2021/08/19新州警方正在调查一起欺诈行为,因为在中文社交媒体微信上,有人被要求支付300澳元,以确保快速预约在悉尼皇家阿尔弗雷德王子医院接种辉瑞疫苗...
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孟晚舟律师回应检方欺诈论:汇丰未受损失 2021/08/178月16日,孟晚舟引渡案最后一轮听证会在卑诗省最高法院继续举行,检方上周在法庭上指出孟晚舟明知故犯对汇丰银行进行虚假陈述,因此构成欺诈罪...
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因失业救济金欺诈 14名密西根居民被起诉 2021/08/14周三(8月11日),联邦检察官指控 14 名密歇根州东南部居民,据信他们参与了在几个州欺诈失业救济金系统的计划,这是打击流行病期间失业救...
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谎报确诊结果导致同事停工 新州男子被控欺诈 2021/08/06一名向雇主谎报自己确诊的卧龙岗男子被逮捕,并面临欺诈指控。
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【孟晚舟案】法官公布拒接受新证据之原因 2021/07/227月21日,加拿大卑诗省最高法院副首席大法官福尔摩斯(Heather Holmes)公布了最新文件,文件阐述了她两周前驳回孟晚舟律师提供...
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费城男子窃取近100万美元联邦资助被捕 2021/06/26费城男子德夫伦.布朗(Devron Brown),因窃取近100万美元的联邦薪资保护计划款PPP,于6月15号被起诉。 50岁的布...
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欲骗取2千万疫情贷款 华男认罪 2021/06/16纽约南区联邦检察官施特劳斯15日宣布,住在纽约市的中国公民马穆革( MUGE MA,音译)承认以欺诈手法申请逾2000万美元的政府担保贷...