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【大紀元6月24日訊】 東北警方近日偵破一個牽涉港人的金融詐騙集團﹐該集團專門詐騙內地北方企業﹐以偽造美國銀行期票﹐為急須貸款的企業作擔保﹐騙取現金手續費﹐三年來涉款達四億元人民幣。案中兩名疑為集團主腦的香港男子被捕﹐另一港人主犯仍在逃。
據明報消息﹐由於詐騙集團作案遍及北京﹑安徽﹑遼寧﹑黑龍江四省市﹐警方取證範圍包括美國一間銀行及內地數十家國企和銀行。
此案通過國家公安部協調﹐已向香港警方通報協查。深圳警方披露﹐由於涉案的兩名港人在深圳包有二奶並育有子女﹐警方正深入調查。
兩名港人分別以香港振豪國際金融投資有限公司﹑香港明德貿易有限公司名義﹐攜帶偽造美國某銀行期票以助內地企業貸款擔保。由於內地銀行貸款擔保手續嚴格﹐許多企業因無貸款擔保而無法融資﹐因此該詐騙集團屢屢得手。
該集團作案歷時三年之久﹐哈爾濱警方日前偵破此案﹐拘捕集團主要成員港人廖某﹑洪某﹐警方並在其居住的某省工商銀行幹部培訓中心客房檢獲作案用的工具包括﹕
●菲律賓美國銀行期票﹔
●某國企貸款抵押合同﹔
●銀行鋼印﹔
●數十份包括武警幹部的偽造證件。
據悉﹐上月底﹐東北吉林省某協作委員會正尋找一款額為四千萬元人民幣的項目資金貸款擔保﹐廖某和洪某設法趁該協會負責人到深圳時與之結識﹐出示美國某銀行期票稱可以作為貸款擔保﹐條件是在將銀行期票交付貸款方時﹐對方須先期支付貸款額百分之二的手續費。
由於貸款心切﹐該協會負責人即時在深圳調動六十五萬元人民幣現金交予廖某和洪某﹐未料其後廖﹑洪突然失蹤﹐原留下的聯絡方法均無應答或「查無此人」。受害人因怕此事影響官位未即時報警﹐只派人四處找尋廖某和洪某。
據警方披露﹐該詐騙集團迅即北上東北﹐瞄準黑龍江省某液化氣安裝公司﹐並出示美國銀行開出的五百萬美元一年期期票﹐作為貸款抵押﹐條件同樣是必須在出示期票時貸款方以現金交付手續費訂金。其後因匪徒不斷催促貸款方盡快交款而引起貸款方生疑﹐事主報警揭破此案。
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