亞凱迪亞華商洗錢罪被判3年

【大紀元2012年02月01日訊】（大紀元記者劉菲編譯報導）因涉嫌利用玩具公司洗錢被定罪的亞凱迪亞（Arcadia）華商1月31日被判3年牢獄。
　　
天使玩具公司（Angel Toy Company）53歲的CEO于玲（Ling Yu，音譯）和58歲的姐姐黃程美春（Meichun Cheng Huang，音譯）去年已經承認串謀洗錢的罪名。週二(31日)兩姐妹被聯邦法院判刑37個月。
　　
官方說，在長達4年的時間裡，生產絨毛玩具的天使玩具公司成了哥倫比亞毒品販子洗錢的幌子，使用的是俗稱「黑市比索交易」的騙局。這個騙局通常是中間人在毒品販子和想利用非正常渠道購買美元以避稅的人之間達成交易。天使玩具公司總部先是獲得大筆現金，然後分成小額存入公司帳戶。而這些錢最終又會回流到哥倫比亞毒梟的手中。
　　
法庭文件顯示，兩年期間，天使玩具公司的銀行帳戶被分多次存入160萬美元，每次不超過1萬美元，以避免引起懷疑。這些錢被哥倫比亞進口商用來購買絨毛玩具。進口商將玩具在哥倫比亞出售，賣出的錢又給了毒品販子。
　　
黃于兩姐妹已經認罪，有100萬美元將被充公，還要支付20萬美元罰款。檢察官說黃於二人並未承認知道錢的來源，但是在天使玩具公司在2008年被審計以後，騙局繼續進行。檢察官在起訴書中寫道：「儘管送上門來的可疑現金隱藏著令人震驚的非法騙局，像黃這樣的業主同意『佯裝不知』，並從中獲取大量利潤。」