【大紀元2012年02月25日訊】 （大紀元記者魏思明溫哥華編譯報導）根據信息自由諮詢法案CBC獲得的2009/10博彩業調查報告顯示，卑省一些賭場未能對涉及巨額現金交易的顧客的背景進行仔細核查，為黑幫洗錢提供了便利。
報告顯示，三家賭場因沒有正確檢查攜帶大量現金進入賭場的顧客的背景，以及提交的一些可能涉及洗錢行為的不適當文件而受到批評。
儘管這些文件被公布在卑省博彩業政策與執法分局的網頁上，並受到省府審查，但部分內容沒有被披露或被省府審核。
根據博彩公司內部調查報告，位於本拿比的Grand Villa賭場，在一個月之內，發現27筆大宗現金交易，其中有9個案例記錄不夠詳細，這部分內容未曾被省府審查。
一些賭場允許進行大量現金交易的賭客在定義自己的身分時，標注是「自僱」或「企業主」，這一做法違法了聯邦反犯罪洗錢和恐怖組織融資法案。
報告說：「賭場在接受客戶的大量現金前，應先確定賭客從事的職業或其職位，客戶只提供模糊不清的信息是不夠的。」
不過卑詩彩券公司（B.C. Lottery Corporation）運營總監霍格金（Bryon Hodgkin ）辯稱：「報告的要求是收集（信息），而不是驗證它，而且我們符合了這一要求，在打擊洗黑錢方面我們已經完成了我們的工作。」”
前檢控官、博彩業評論員卡羅斯諾（Sandy Garossino ）指出，這就是賭場對巨額現金交易視而不見的一個例子，她認為賭場這種鬆懈的監管令她十分擔憂，「 這是對賭場運營的嚴肅性及其重大風險的錯誤理解。」
她對此感到震驚並認為賭場沒有理由這樣操作，「你不會在一間銀行看到這種情況。」
作為卑省賭場的監察機構，卑詩彩券公司此前曾因違反打擊洗黑錢條例而被加拿大財務交易與報告分析中心罰款70萬元。
卡羅斯諾呼籲對卑詩彩券公司和博彩政策及執法分局進行審計，「如果卑詩彩券公司不能改進，他們就不應該繼續管理博彩業，我可以保證在拉斯維加斯是不允許你這樣做的。」
對此省府表示，計劃取消賭場現金交易，以打擊洗黑錢的犯罪行為，同時省府承諾，加強賭場員工培訓，與警方更密切合作以追蹤卑省賭場的可疑交易。◇
責任編輯：魏思明
