【大紀元2014年09月18日訊】（大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導）悉尼一家經營轉帳業務的公司因涉嫌與恐怖組織有聯繫，和為恐怖組織走私大量現金融資，現被取消營業執照。這家轉賬公司的擁有者是澳洲頭號通緝恐怖份子之一沙勞夫（Khaled Sharrouf）的妹妹和妹夫。
據澳洲廣播公司報導，反洗錢和反恐怖融資監管機構——澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC），在9月17日（週三）宣佈暫停畢索特爾•瑞控股有限公司（Bisotel Rieh Pty Ltd）的營業執照，並將尋求永久取消該公司的註冊。
澳洲交易報告分析中心認為，畢索特爾•瑞公司沒有遵守法律，轉帳了一筆2100萬澳元的款項，並且不確定誰是收款者。
澳洲交易報告分析中心表示，畢索特爾•瑞公司已承認從土耳其走私大量現金到黎巴嫩，同時也沒能提供是誰將錢轉至黎巴嫩和馬來西亞的細節。
沙勞夫是伊拉克與敘利亞恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的成員，目前正在那裏作戰。他曾讓自己年僅7歲的兒子雙手提著被害敘利亞政府軍士兵的人頭拍照，並將照片發表在社交媒體推特（twitter）網站上。
澳洲交易報告分析中心代理總裁施密特（John Schmidt）說，如果畢索特爾•瑞公司繼續營業，其有可能會資助恐怖組織、走私或洗錢。「我們並不是說它是恐怖組織，我們是一個監管機構，需要確保他們有適當的系統，以便他們能夠在向那些地區提供資金時，承擔風險。」他說該公司的帳目沒有適當的記錄。
澳洲外長畢肖普（Julie Bishop）說，她不能透露是否畢索特爾•瑞公司轉帳資金給「伊斯蘭國」，她表示，不能就情報問題進行置評，但所作的一切都是為了截斷恐怖組織及其作戰者的錢源。「這是一個多管齊下的辦法，使恐怖組織缺乏資金，從而不能從事恐怖活動。政府支持交易報告分析中心的行動。」
畢索特爾.瑞公司的總部位於悉尼的拉坎巴（Lakemba），在悉尼的利物浦（Liverpool）和黎巴嫩城市黎波裡也有分公司。
責任編輯：李熔石
