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非法吸金
【大紀元9月16日報導】（中央社新北市16日電）新北地檢署偵辦「馬勝集團」吸金案，日前部分偵查終結，全案涉嫌非法吸金近新台幣140億元。檢方將張姓女總裁等13人已違反銀行法等起訴，部分共同被告則另案偵辦中。
新北地檢署偵辦「馬勝集團」吸金案，發現該集團多名成員涉嫌共同基於非法吸收資金經營銀行業務，及違反多層次傳銷管理法的犯意聯絡，於民國102年3月間開始對外宣稱「馬勝金融集團」是美國獨立私人機構的所屬關係企業。
集團並稱該公司從事全球外匯、黃金交易平台業務，並對外推銷「馬勝基金」投資方案，其內容係與投資人約定每次投入本金以美金1000元、5000元、1萬元、2萬元及3萬元為單位，期限18個月，期滿前不得領取。
「馬勝集團」則依投資本金之級距，每月給付3%、5%、6%、7%及8%的「紅利」，報酬換算年利率超過36%至96%不等。
檢方發現，馬勝集團大量吸收投資會員，自民國102年3月間迄今，投資馬勝集團民眾已超過千人，非法吸收資金總額高達新台幣139億7255萬5000元。
全案經新北地檢署檢察官於5月28日，指揮法務部調查局台北市調查處搜索相關處所，扣得張姓女總裁等人所有的現金7596萬900元、外幣1批、汽車3部、大型重型機車2部及名貴精品1批，另發函扣押張姓女總裁等人所有的房產2筆，並發函查扣銀行帳戶，金額達5983萬5559元，查扣財產價值總和超過1.5億元。
