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涉嫌幫毒販洗錢 華人團伙在美落網

使用「哈瓦那」系統 操作方式類似地下錢莊 成員反水遭一網打盡

美國財政部週二(5月28日)公布半年度國際匯率政策報告,未將中國列為「匯率操縱國」,但將中國及其它8個國家列在觀察名單。(STR/AFP/Getty Images)

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【大紀元2016年12月22日訊】(大紀元記者於佩紐約報導)近日,美國緝毒局破獲一個華人洗錢團伙,四名嫌犯均被起訴,陸續在紐約東區聯邦地區過堂。檢方指控他們涉嫌在中國美國之間洗錢,並涉及毒品交易。週三(12月21日),嫌犯林宏海(Honghai Lin,音譯)在紐約東區聯邦地區法院過堂。

林宏海本人上個月剛被逮捕。他身穿囚衣出庭,眼神銳利,反應也很快。

因為案件目前還處於最初審查階段。檢方和律師都還在準備材料和證據。法官路易斯·布倫(Lois Bloom)只是和律師、助理檢察官確認了一些基本材料。下次開庭時間定在明年2月6日。

紐約東區聯邦地區法院.
紐約東區聯邦地區法院。(於佩/大紀元)

華人成立公司 為毒販洗黑錢

林宏海還有3名共犯,分別是俞秀彬(Xiubin Yu,音譯)、林展(Zhan Lin,音譯)和林婷(Ting Lin,音譯)。他們涉嫌從2015年9月到今年11月從事大量的洗錢和毒品買賣活動。

他們洗錢的工具是名為「哈瓦那」(hawala)的信託系統,有時也稱為「飛錢」(flying money),這是一種不透過金融機構也能洗錢的方式。這一系統可以在境內不同地點之間洗錢,也可以跨境洗錢,從而達到隱瞞毒品交易地點、錢款來源和毒販相關的信息。「哈瓦那」有時用於合法的用途,但也常被那些受到全球調查機構鎖定監視、不能運用正常金融管道的人使用,比如毒販和恐怖分子。

這四人就利用「哈瓦那」系統在紐約、洛杉磯、加州和其它一些地方進行洗錢。法庭資料共列出了他們的6次作案過程。從中可以看出,他們上下級分工明確,作案手法精細縝密。而且多數是加州、紐約分工合作完成。

為了方便作案,他們在加州洛杉磯設立了一個「批發零售貿易公司」,俞秀彬是公司的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)。

團伙作案謹慎 洗錢過程如「諜戰片」

以去年9月8日的一次洗錢行動為例。俞秀彬在加州親自交代一名員工(以下簡稱A)從紐約轉移一筆錢到洛杉磯。然後,她本人再將錢轉回中國去。手續費是3.5%。而這筆錢實際是毒販賣大麻獲得的利潤。

俞當時還給了A兩個電話號碼。一個是紐約的號,區號是646。另一個她自己的號碼,是加州的號,區號是626。她交代,如果需要轉錢,就打646的號,並要聲稱是「翁先生」打來。

第二天,9月9日,美國緝毒局(DEA)安排一名調查人員找到A,假裝要洗錢。A撥打646的號碼聯繫接頭人。接電話的是林展(又被稱為「小弟」)。他們約好當天下午6點半在曼哈頓下城的一個街口碰面。

到約定的時間,調查人員用白色塑膠袋裝著8萬美元,交給林展。林展接到錢後,打電話給「大姐」匯報。然後,他詳細地跟A核對「大姐」的信息,包括長相、聲音等。在確認無誤後,他掛掉電話,然後拿著錢離開了。

第三天,9月10日,A撥打626的號碼給俞秀彬,稱自己在回加州公司的路上。在回到加州之後,俞給他一個白色塑膠袋。裡面是7萬7千多美元。正好是8萬美元去掉手續費的數額。然後,他們再把錢匯回國內。

前員工為求輕判「反水」

這就是他們洗錢的一般模式。但是在今年1月份的一次洗錢行動中,A被抓獲。為了爭取減刑,A交代了所有的犯罪過程和細節,並且以「臥底」的身份配合了此後所有的調查。

據A交代,他們洗錢的手續費每次也都不同,從2%到4%不等。如果對方要的急,那麼就高些。要的不急就低一些。而林婷、林宏海都曾作為接頭人直接參與洗錢。林婷更是聲稱是俞秀彬的女兒。

而毒販中有不少福州人。俞秀彬在幫他們洗錢的過程中,覺得毒品買賣非常賺錢。心生羨慕的她產生了參與的想法,還曾派A去與毒販洽談。

在進行了1年多的調查後,緝毒局開始收網。11月16日,林宏海最先落網。11月30日,林展最後落網。在短短兩個星期內就把4人一網打盡。而A因為戴罪立功,只被判3年的監視居住。◇ #

責任編輯:艾倫

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