【大紀元2016年12月06日訊】（大紀元記者李泓博報導）最近，上海一地下錢莊被查獲。面對資本外流，有媒體揭露了地下錢莊等層出不窮的轉移手段。
大陸媒體12月5 日報導，最近，上海查獲一地下錢莊，10餘「黃牛」被捕，涉及非法換匯700多萬美元。
報導稱，該地下錢莊運作手段就是將散落各處的十來個「黃牛」匯集起來，織成一張掮客網，形成了一個地下錢莊。而莊主「美芳」也只是個中轉站，她再與擁有境內外多個人民幣和外匯帳戶的真正上家聯繫。
這些帳戶也非真正金主本人的，真正的幕後黑手通過這些帳戶將巨款分解成若干小額款項，悄無聲息地將錢兌換了。
向海外轉移資產的種種手段
據介紹，向海外轉移資產的手段，除了地下錢莊開設若干帳戶兌換外，還有將貿易利潤留在海外、通過外資銀行內存外貸騰挪以及創立皮包公司等。
所謂貿易利潤，就是國內貿易公司和海外貿易夥伴合作，通過報高進口價格、報低出口價格，順理成章地把大量利潤留在海外。具體做法是利用進出口合同的擬定和報價技巧（抬高較難準確甄別的「高新技術產品」的價格）來獲利。
還有一種更簡便的方法，就是在香港也設立一家公司，在出口時通過平價賣出，而香港貿易公司再以市場價銷售到歐美，利潤就自然留在了香港。
內保外貸是指總部在國內的母公司，通過向內地的銀行機構提供擔保，讓其在境外的分支機構從這所銀行的境外分支機構中獲取貸款。內存外貸，是在境內的銀行存進款項，然後在境外獲得貸款。這種方法只需要提交相關資料給銀行即可。
海外投資，自2011年起，大陸提高了對境外投資重大項目需要審批金額的起點，這就意味著可轉移的資金數額也增大了。根據程序，在所有審批程序啟動之前，企業可以向外管局申請一定的匯款額度用於前期調研。
比如說1億美金的項目，可以在這個時候匯出1500萬美金。這筆費用在實際操作中其實有很大鬆動空間，甚至可以通過虛報花費等方式，把一部分資金留在海外完成資產轉移。
事實上，與海外投資「跑冒滴漏」實現資產轉移相比，通過另一種方式轉移境內資產可能更為隱蔽。就是在離岸註冊一家由當事人實際控制的酒店管理公司，當事人在國內的酒店每年向該酒店管理公司支付高額的管理費，直到酒店做破產了，資金也就轉移出去了。
資本外流的危害
當大規模資本外流時，必然伴隨著對本國資產的拋售，因而會帶來本國資產的暴跌。當外流的資本超過了本國的外匯儲備量時，本國央行無法按現有的匯率向外逃的資本者兌現外匯，只能宣布本國貨幣對外國貨幣貶值，這會進一步加劇在本國的外資的恐慌，加劇外資的出逃，形成惡性循環，最後出現金融危機。
去年9月，李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上怒斥地下錢莊的「黑吃黑」行為。李克強說：「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。」
據報導，地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經濟犯罪，成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉移資金的「洗錢工具」和「幫凶」。一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境流入流出，對大陸外匯管理和金融資本市場造成衝擊，危及金融安全。
有海外中文媒體曾披露，曾慶紅家族涉地下錢莊大案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革與曾慶紅兒媳蔣梅在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供向海外轉移資產的服務。他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模洗錢，曾非法獲利和轉移資產超過1,000億元人民幣。#
責任編輯：孫芸
