【大紀元2016年02月22日訊】（大紀元記者劉毅報導）西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官2月20日裁定，中國工商銀行馬德里分行6名涉嫌洗錢和有組織犯罪的負責人被繼續執行臨時羈押，其中3人可以在每人交納10萬歐元後取保候審，首任總經理、現任總經理和副總經理等3人不准保釋。
中共官媒新華國際客戶端21日消息，西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官2月20日表示，繼續執行臨時羈押6名負責人以便對相關案件進行調查。
西班牙馬德里法院表示，截至2月19日當局已經逮捕了中國工商銀行馬德里分行的6名工作人員，這是西班牙對該行洗錢和稅務詐騙調查的一部分。在西班牙警方、稅務機關與歐洲刑警組織指控洗錢活動發起的調查下，西班牙警方執行了這項逮捕行動，中國工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統，以便將此資金轉帳到中國大陸」。
包括馬德里分行總經理在內的這6名犯罪嫌疑人在19日出庭聆訊。他們面臨洗錢、詐騙和涉稅犯罪等指控。
20日，馬德里自治區帕拉市七號法庭法官裁定，6名涉嫌洗錢和有組織犯罪的負責人中3人可以在每人交納10萬歐元後取保候審，首任總經理、現任總經理和副總經理等3人不准保釋。
這次搜查名為「影子行動」，歐洲刑警組織也參與了調查。據報導，西班牙曾經在去年5月進行過一次代號為「蛇」的打擊行動，搗破一個中國犯罪集團。西班牙政府當局懷疑該犯罪集團涉嫌從中國進口貨物運往西班牙，並出於避稅的目的而不把貨物列明在海關報單上。
歐洲刑警稱，該犯罪集團開始運作的時間可追溯到2009年甚至更早，從屬於一個總部在中國的規模更大的犯罪組織，該組織被指主要借道南歐國家洗錢，金額達3億歐元以上。據稱，超過100名西班牙執法人員參與了這次行動。
法庭在一份聲明中說，該銀行目前在嚴密監管下恢復營業。
中國工商銀行有關負責人20日稱，馬德里分行是在配合當地警方對一起洗錢案件進行調查。＃
責任編輯：李曉清
