【大紀元2016年04月08日訊】（大紀元記者李平多倫多編譯報導）最近震驚全球政界和金融界的「巴拿馬文件」醜聞曝光後，國內許多金融機構也被牽涉其中，良好聲譽被嚴重危及。但國內2大銀行–皇銀和滿銀CEO均出面表示，他們在打擊洗錢和海外逃稅上，一直是不遺餘力。
被牽涉皇銀設專門調查組
本週一被曝光文件顯示，過去幾十年中，皇銀通過巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca代表客戶設立了至少 370家海外公司。雖說這些海外銀行帳戶設立本身不牽扯非法行為，但卻成為逃稅和避稅合法手段。
皇銀執行長麥凱（David McKay）在週三皇銀年度大會上說，皇銀目前正在逐一審查這些記錄，看皇銀和Mossack Fonseca律師事務所之間到底是甚麼關係。目前還沒任何證據顯示皇銀做過甚麼非法的事，只是湊巧有一些和這家律師事務所有關聯長達40年記錄的文件，就被指責參與了這一離岸避稅醜聞，對此，他非常惱火。
麥凱還透露，皇銀已成立一個小組，對內部文件進行逐一審查，但由於被曝光文件跨時長達40年，整個審查過程到底會花多長時間，目前尚無法確定。
滿銀：即使有違規也是很久前
滿銀CEO道尼（Bill Downe）也說，應全球各國政府要求，過去7-10年內國內銀行紛紛加強反洗錢措施，尤其是《銀行保密法》（BSA）中涉及美元帳戶的反洗錢條款規定得十分嚴密。此次Mossack Fonseca律師事務所洩露的文件中，即使有違規行為，也很有可能是很久以前的業務，即各大銀行在加強反洗錢措施之前的一些業務。
然而，危及國內各大銀行聲譽的不僅僅是巴拿文件醜聞。加拿大聯邦政府反洗錢機構—加拿大金融交易和舉報分析中心（Fintrac）最近因國內1家銀行未上報可疑交易和現金轉帳，罰款115.467萬，成為該機構2000年成立以來的首宗類似罰款。Fintrac說，具體違規細節，這些交易是否涉嫌洗錢或恐怖活動，以及銀行名稱，目前無法透露。
銀行業自辯
加拿大投資顧問公司MacDougall MacDougall & MacTier負責人中本聰（Ian Nakamoto）說，業內已知被罰款的銀行不在5大銀行名單中，但在公眾心目中，整個銀行業都被染上污點。實際上，加拿大銀行在經濟中一直起著模範公民作用，不像其它國家金融制度在前幾年金融危機中輕易崩潰，從而被其它國家金融制度頂禮膜拜。
他還說，對於加拿大銀行來說，沒甚麼可遮遮掩掩的，他們知道，一旦有不良交易被抓住，聲名就會一毀到底，不值得這樣做。大銀行的宗旨就是嚴格守法，不做違法的事。在這一點上，卻不知公眾是否也持同樣想法？
加拿大銀行家協會（CBA）在郵件聲明中也說，每年國內銀行處理數十億起交易，在嚴格遵守打擊洗錢法方面，記錄良好。即使出現問題，銀行也會立即採取措施解決問題，確保今後能守法，但這種情況極少見。
責任編輯：滕冬育
