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台商中國經商失敗返台 涉洗錢近億台幣被捕

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【大紀元2017年11月03日訊】台灣一名曾姓男子在中國大陸經商失敗返台後,利用他在大陸的人脈及帳戶,收受全台各地詐騙贓款,再以地下匯兌至中國大陸洗錢,1年多來洗錢總額逾新台幣8,800萬元,台南警方逮捕涉案的曾男、4名台商及3名車手送辦。

據中央社報導,台南市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊長尤開欽今天(3日)指出,台南警方1日起連續2天搜索台北市、新北市、台中市、台南市等14個地點,偵破洗錢集團,逮捕8人。

警方調查,以網拍衣服為業的36歲曾男,家住台中,2012年至2015年間曾在中國大陸經商,失敗後返台,2016年1月起利用在對岸的人脈及帳戶,以帳號匯款、客運代寄包裹及面交,收受全台各地詐騙贓款,再透過機械、服飾、紡織業的台商,以地下匯兌洗錢。

警方搜索曾男住家時,曾男手機恰好接到兩個客運代寄包裹訊息,警方隨同曾男前往領取,當場打開,包裹內分別是30萬元及34萬9,000元的現金。

警方統計,曾男1年多來洗錢總額逾8,800萬元;但曾男否認洗錢,僅供稱是幫人轉帳,賺取匯差,不知是洗錢。警方依違反洗錢防制法、銀行法及詐欺等罪嫌,送辦曾男等8人。#

責任編輯:林琮文

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