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台商中国经商失败返台 涉洗钱近亿台币被捕

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【大纪元2017年11月03日讯】台湾一名曾姓男子在中国大陆经商失败返台后,利用他在大陆的人脉及账户,收受全台各地诈骗赃款,再以地下汇兑至中国大陆洗钱,1年多来洗钱总额逾新台币8,800万元,台南警方逮捕涉案的曾男、4名台商及3名车手送办。

据中央社报导,台南市警局刑警大队科技犯罪侦查队长尤开钦今天(3日)指出,台南警方1日起连续2天搜索台北市、新北市、台中市、台南市等14个地点,侦破洗钱集团,逮捕8人。

警方调查,以网拍衣服为业的36岁曾男,家住台中,2012年至2015年间曾在中国大陆经商,失败后返台,2016年1月起利用在对岸的人脉及账户,以账号汇款、客运代寄包裹及面交,收受全台各地诈骗赃款,再透过机械、服饰、纺织业的台商,以地下汇兑洗钱。

警方搜索曾男住家时,曾男手机恰好接到两个客运代寄包裹讯息,警方随同曾男前往领取,当场打开,包裹内分别是30万元及34万9,000元的现金。

警方统计,曾男1年多来洗钱总额逾8,800万元;但曾男否认洗钱,仅供称是帮人转账,赚取汇差,不知是洗钱。警方依违反洗钱防制法、银行法及诈欺等罪嫌,送办曾男等8人。#

责任编辑:林琮文

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