美司法官員涉大馬洗錢案 助匯數千萬美元

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【大紀元2018年12月01日訊】(大紀元記者黃凱熙報導)美國一名前司法部國會事務資深專員,涉嫌幫馬來西亞的「一馬」基金轉匯數千萬美元到美國。

美國司法部於週五(11月30日)發布聲明表示,前司法部國會事務的資深官員希金波坦(George Higginbotham)坦承涉嫌協助馬來西亞的「一馬」(1Malaysia Development Berhad)基金匯數千萬美元至美國,作為干擾美國調查「一馬」基金醜聞的遊說資金。

美國司法部表示,「一馬」基金的籌辦者當時聘請希金波坦協助該基金,分別從大馬的數個銀行帳戶中將大筆金錢轉匯到美國。

希金波坦承認,他提供造假的基金來源與使用目的,以及假的基金貸款與諮詢文件給銀行,成功幫「一馬」從馬來西亞匯數千萬美元到美國,而這些龐大的部分資金是打算用來關說和干擾美國司法部調查「一馬」弊案。

馬來西亞前政府除了在大馬募集「一馬」國家建設開發基金外,還在美國及其它國家大量募資,後經現任政府及法部介入調查後發現,前首相兼前財政部長納吉(Najib Razak)將龐大的「一馬」基金轉到自己的私人帳戶。

由於該基金曾在六個國家發行債劵集資,其中還三度在美國發債募資,因此美國有許多受害者,於是美國司法部開始對「一馬」醜聞展開包括刑事與民事上的調查。

司法部表示,希金波坦並未參與「一馬」案的調查,由他協助匯到美國的遊說資金並沒有發揮作用,也沒有影響到任何調查進度。

美國司法部調查後發現,從2009年至2014年間,大馬前首相納吉及其他涉案高層官員,總共從「一馬」基金中盜走約45億美元的資金。

美國司法部還提出另一份起訴書,要求凍結大馬富豪劉特佐(Jho Low)在美國銀行存放7,300萬美金的戶頭。據希金波坦供稱,這是他協助劉特佐洗到美國銀行存放的金錢。

美國司法部指控劉特佐和其他涉案人,從「一馬」洗出數十億美元的金錢,並把部分金錢用於企圖影響美國調查與「一馬」案有關的銀行洗錢醜聞上。

承辦此案的美國檢察官已在本月初公布兩名涉及「一馬」洗錢醜聞的高盛銀行高層主管,並對他們提起刑事起訴。

責任編輯:林琮文

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