【大紀元2018年04月11日訊】（大紀元記者周月諦多倫多報導）52歲的加拿大公民龔曉華涉嫌詐騙洗錢一案，週二（10日）在多倫多開庭。龔曉華公司名下的8套多倫多物業，已被法院禁止出售或轉讓。
龔曉華案週二在安省舊市政廳法院開庭。檢控官蓋格（Davin Garg）表示，他分三次向辯方提供了8,200份證據，這些證據包括文件、視頻、聲音文件等，在硬盤裡面占56.8GB的空間。警方還在收集更多證據。
龔曉華的辯護律師斯特恩（Paul Stern）表示，他將查看硬盤裡的文件，希望能幫龔曉華洗脫罪名。
去年12月，安省證監會經調查，指控龔曉華4項罪名：詐騙5,000加元以上；擁有犯罪所得的財產；洗犯罪所得的錢；偽造文件。法院未證實這些罪名屬實。
證監會表示，龔曉華擁有O24醫藥公司和加拿大國家電視台的控制權。2012年1月1日～2017年12月20日間，龔涉嫌向中國公民詐騙性地銷售這兩家公司價值數億加元的證券。該騙局所得的資金中，很大一部分被轉移到龔在加國的銀行帳戶，並被用於其個人用途。
凍結價值1,616萬元的物業
法院文件顯示，安省法院已對龔曉華公司名下的8套物業發出限制令（Restrictions orders），禁止他的公司出售或轉讓這些總值高達1,616萬元（加元，同下）的房產。
其中一棟商業樓位於士嘉堡McCowan Road。2015年6月，龔曉華操控的公司以555萬元的價格買下這棟商業樓。
記者星期二走訪這棟商業樓時，發現樓門口停有加拿大國家電視台的車輛。一個月前，這家電視台在這裡舉辦元宵節慶祝活動。現在，樓門口的停車場內放有數十件廢棄桌子和床墊。一名華人從樓裡走出來後告訴記者，沒人在樓裡辦公，他只是在裝修樓裡的天花板。
龔曉華公司名下的一套豪華公寓也受限制令的約束。2015年3月，他的公司以超過221萬元的價格，在多倫多「前川普大樓」（Former Trump Tower） 買下一個單位。這棟樓有30多層，位於市中心金融區的黃金地段（Bay Street與Adelaide Street交界處）。
另外，龔曉華公司名下的6棟獨立屋也被凍結。2014年3月，他的公司以每套2元的超低價，在北約克 Finch Avenue West買下6棟獨立屋，賣方是龔曉華的女兒。然而早在2012年，每棟房子的市場價已超過140萬元。
龔曉華計劃把這些舊房夷為平地，然後建一棟4層公寓樓，並在一層建近百個停車位。他聯絡了建築設計師、室內設計師以及市政府說客（Lobbyist）。不過，他的願望一直沒能實現。
記者走訪這些獨立屋時，發現多個窗戶被木板封住，獨立屋被欄杆圍住，屋外還有一些廢棄的木頭。
本案的下次開庭日期是5月8日。屆時，控方將向辯方提供更多證據。安省證監會與皇家騎警的代表也會出席。＃
責任編輯：岳怡
