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西聯匯款向詐騙受害者提供首輪退款補償

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【大紀元2020年03月12日訊】(大紀元記者蔡溶美國紐約報導)西聯匯款(Western Union)2017年承認輔助電匯詐騙,同意支付5.86億美元的罰金。美國司法部開始通過資產沒收收回1.53億美元,3月10日啟動這一錢款分配過程,為詐騙受害人提供補償。

賓州中區的聯邦檢察官弗里德(David J. Freed)說,西聯匯款的服務常被詐騙犯和網絡罪犯利用。除了加強欺詐檢測和保護外,西聯匯款還要為沒有維持一個良好的反詐騙項目承擔責任,這一責任不可或缺。

2017年,西聯匯款與司法部簽訂了延期起訴協議(DPA)。根據DPA,西聯匯款對其犯罪行為承擔責任,其中包括違反《銀行保密法》以及協助電匯欺詐,並​​同意沒收5.86億美元,以補償受害者。西聯匯款同時與聯邦貿易委員會(FTC)共同解決了一項民事調查。

這項調查涉及2004年1月至2015年8月間,欺詐者主要通過三個不同的騙局專門針對老年人:家人遇險騙局、彩票中獎支付稅款、和老年人在線約會,受害者人數驚人。

首輪啟動的付款將為10萬多人提供救濟,這些人損失了1.53億美元。◇

責任編輯:李悅

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