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落入電子貨幣交易陷阱 華裔男士險失4萬加幣

網路詐騙通常是利用受騙者的心理,真假信息參半,讓受騙者失去戒心。潘又讓蘇先生再下載一個交易平台 Binance 。這是個很有名的電子交易平台,用戶可以找平台上的商家,用真錢購買電子貨幣。(shutterstock)
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【大紀元2021年03月02日訊】(大紀元記者伊鈴多倫多報導)最近,一位做網絡零售生意的多倫多華人蘇先生,遭遇一名來者不善的「網友」,險失4萬加幣。在歷經15天的迷惑、驚醒、鬥智鬥勇的之後,總算有驚無險。他是如何走過這段驚濤駭浪的歷程呢?

誘人的「甜餅」

蘇先生做網上零售,經常在社交媒體 Instagram上面發一些產品常識內容。一般情況下,只要感覺不是壞人,他都會禮貌的與加他的網友打招呼,以增加潛在客戶。

蘇先生也清楚網絡很複雜,他在社交媒體上放女兒、太太的照片,以避免吸引那些感情騙子。平常遇到那些看上去炫富、很油滑的人,他會直接刪掉,他覺得自己的網絡安全警惕性還是挺高的。

2週前的一天,蘇先生的社交媒體Instagram上,出現一位年輕華人想加他為友。他自稱姓潘,網名Yi Pan。潘的Instagram上也有一些烹調、玩的圖片。蘇先生覺得看起來這個人低調,不像是個壞人。

(蘇先生提供圖片)

潘告訴蘇先生,他剛移民美國芝加哥,一個人很無聊,希望有機會到加拿大多倫多或溫哥華去工作,不想在美國。希望交多一些加拿大的朋友。他自稱做電子貨幣交易

蘇先生很好奇:什麼是電子貨幣交易?他有很多朋友做股票買賣,還賺了不少錢。

潘看到蘇先生有興趣,就發了一個截圖給他,截圖顯示一個交易賺了1000多塊美金。蘇先生認為潘好厲害,問他是不是做比特幣交易?蘇知道現在市場上比特幣炒得很火。

潘說:「對,比特幣是電子貨幣的一種。」電子貨幣有很多種,潘做的這個電子貨幣叫做 USDT。他告訴蘇先生,USDT非常安穩,跟美金是1:1的匯率。他就用USDT貨幣來買另外一些電子貨幣,賺中間差價。

(蘇先生提供圖片)

潘還用大家熟悉的貨幣交易打比方,一塊美金等於8毛加幣,如果買了加幣之後,加幣漲了,就可以賺其中的差價。

蘇先生覺得潘講的挺有道理。現在比特幣不是很火嗎?他也想了解一下比特幣到底是怎麼回事。潘挺熱心,對蘇說:「你可以問我。」還告訴蘇先生,是舅舅教給他這些知識的。

潘對蘇先生說:「做電子貨幣買賣交易,剛開始如果沒有人帶,你是不會做的。」潘主動說:「我可以教你。」並讓蘇先生加他的whatsapp。

接下來,潘給了蘇一個 鏈接:https://www.koinimtd.com/#/ ,這是一個電子貨幣交易平台,類似於股票交易平台手機軟件。蘇先生就按照這個鏈接,用自己的車牌登記,下載了一個叫 Koinim 的手機交易軟件。

潘又讓蘇先生再下載一個交易平台 Binance 。這是個很有名的電子交易平台,用戶可以找平台上的商家,用真錢購買電子貨幣。

然後,潘讓蘇從 Binance平台上面買電子貨幣,再把電子貨幣轉到Koinim交易平台上,然後,潘就在這個Koinim平台上教蘇先生交易操作。

只賺不虧?

第一天,潘帶著蘇一步一步的操作。經過一個星期的練習,蘇先生學會了電子貨幣交易的操作步驟。於是,蘇先生從Binance平台上轉了8000元USDT電子貨幣到Koinim 交易賬戶。這8000塊USDT的電子貨幣相等於8000塊美金的價值。

潘教蘇先生,用100塊錢USDT本金買比特幣升。比如說,比特幣現在是5萬塊錢,你就用100塊USDT 買比特幣會升到5萬零5毛,很小的匯率變差。

蘇先生按照潘指導,買比特幣升,買一分鐘時段,買它漲幾毛錢或者幾分錢。結果就真的升了,他用100塊錢USDT的本金賺了80塊錢USDT,相等於$80塊美金。

「這麼快就能賺到錢了,好快啊。」蘇先生很高興。

接下來,潘又帶蘇先生做了三個交易,這三個交易都讓蘇先生賺了錢。蘇先生意欲未盡。然而潘卻說:「今天先到這裡,明天我準備一下,幫你策劃一下怎樣買賣。」

第二天,他們做了大概四、五個交易。又賺錢了,每次都賺了,沒有虧的。蘇先生已基本掌握了Koinim交易平台的操作。潘還在繼續教蘇交易。

這時,潘告訴蘇,他一天大概能賺1000塊錢。蘇先生想:這個人好高手。買賣貨幣,挺好的。這種方式也挺安全的,因為他又沒有讓我把現金交給他,他一直叫我自己拿錢自己操作,自己投資。

蘇先生想到身邊有很多朋友做股票,都賺到很多錢。前段時間,有個朋友投資2萬塊,買一個研究疫苗的公司,結果賺了差不多50萬。

「對我來講,一天賺1000塊錢也不算多。」蘇先生認為,「能有這樣的途徑賺錢也不錯。」

糊弄-吊胃口?

一連串交易出奇的順利,總是賺錢。難道運氣這麼好?蘇先生畢竟有一些生意經驗,哪有隻賺不虧的生意?他覺得有點奇怪:明明買比特幣漲,但比特幣跌了10毛錢,本該虧的,但還有錢賺。為什麼會這樣?

他問潘,潘解釋說:「因為你是用電腦放大來看市場,交易量你那邊看不到,其實是升了很少的幅度,只是你那邊看不到而已。」

「原來是這樣。」蘇先生覺得有道理,就不停的讓潘教他怎樣查看市場,他想盡快掌握所有的交易技術。

「晚點再教你。」潘說:「我一定會教你的。」

潘好像很擔心蘇先生會亂來,對蘇先生說:「我先帶你操作好,等你每天可以賺到更多錢的時候,我再教你。」潘還讓蘇先生把Koinim交易平台上賺的錢都提出去。

「為什麼要提出去?」 蘇先生奇怪,本金不是越多越好嗎?

潘說:「那個錢放到自己的兜兜裡才是自己的。」蘇先生覺得潘說的挺有道理,感覺潘真是一個好人。他把賺的錢真的提出來了。

第4次提錢時,蘇先生問潘:「為什麼你不交易比特幣? 」潘說自己一直在買USDT電子貨幣。

蘇先生明顯對比特比有興趣。潘說:「我也可以教你買比特幣。」然後,潘讓蘇先生買半個比特幣。半個比特幣目前價位就是3萬塊美金。

他讓蘇先生直接在Koinim平台上買比特幣,說這樣方便,不用轉來轉去。

蘇先生認為可行。然後,潘讓蘇向Koinim交易平台客服索取銀行電子匯款資料。這個電子匯款資料顯示是一個溫哥華註冊的公司,上面有銀行資料、地址。

蘇先生覺得奇怪,為什麼溫哥華也有這個公司?這個Koinim交易平台不是土耳其一個很大的貨幣交易平台嗎?難道Koinim公司已經開到加拿大

當天晚上,蘇先生就試著用潘教的方法自己操作。他想練的更熟練,以後就可以自己操作了。他用100塊錢買比特幣匯率的升或跌。

結果,每一次交易,有漲的,他也虧了錢;買它跌,他也照樣虧錢。蘇先生覺得很奇怪,為什麼會這樣?

驚醒

蘇先生問太太,他太太從事電腦方面工作。「你知不知道自己在做什麼?」太太問。蘇先生回答:「我就買它漲跌,用本金來買貨幣,漲和跌很小的匯率。就像賭場買大小吧。」

太太又問:「你這個鏈接是從哪裡來的?」並查看他的操作:「我不明白為什麼這樣操作?因為股票買賣也不是這樣子,沒有看過誰來接你賣出去的貨幣。」

接著他太太又查看他的 APP資料,然後在 Google的play store搜索。發現在apple store裡面根本找不到 koinim的手機軟件。

緊接著,蘇太太搜索 koinim official的官方網站,發現這個公司網站與蘇先生從https://www.koinimtd.com/#/下載的交易網站不一樣。

土耳其的Koinim 交易平台必須在土耳其境內交易。(網路截圖)

蘇先生心一驚,開始警覺了:難道有詐?糟糕,現在已經投了8000塊錢在這個網站。怎麼辦?逃,對,趕緊逃,先把錢轉出來再說。他馬上把koinim交易平台的錢 8000多塊錢,一次全部轉出。

然而,就在他按鍵的一瞬間,網站頁面顯示「frozen」,錢被凍結了。

蘇先生嚇了一跳,為什麼會這樣?他趕緊聯繫koinim網站客服,但沒有回覆。

蘇感覺不妙:這個天天在交易的koinim網站是假的?蘇先生趕緊給土耳其koinim official提供的郵箱發一封信,詢問這個公司是否已開到加拿大?

對方很快回覆:該公司沒有開到境外任何國家,要交易必須來土耳其境內。

網站是假的!難道潘是個騙子?他在釣魚?蘇先生震驚了。

這時,蘇先生突然想起來了,潘曾跟他談起,他也想在加拿大買房。問蘇先生現在住的房子大概是多少錢?蘇先生告訴他,現在的價格大概賣120萬加元。

「潘已經知道我的房子值120萬,他可能覺得我是一條大魚,可以套。」潘先生徹底驚醒了。「看來騙子還想騙更多。」

智取8000塊

現在已經識破了騙子,關鍵是如何把8000塊錢拿會來。現在是和騙子鬥智鬥勇的時候了。

騙8000塊加幣應該不是潘的目標,他肯定想等到第二天,蘇先生要買比特比,要匯款到(假)koinim軟件銀行帳戶。如果多匯3萬塊錢,潘就可以騙的更多。既然想騙更多,就會放長線,釣大魚,不會早早暴露,讓「魚」溜走。
這或許是蘇先生逃錢的唯一機會了。

蘇先生在社交平台上找到潘,說:「剛才我不小心按錯鍵了,把那個錢全部提出來了,但是客服又不理我。」

潘說:「沒關係,你等一下,可能太多人在提款了。」潘安撫蘇。

蘇先生試探的問:「這個網站會不會是假的?我太太說有可能是假的,你也小心。」蘇先生裝作什麼都不知道,很關心他的樣子。他想讓潘通知他的同夥,把那8000錢還回來。

果然,騙子的貪心,想放長線,釣大魚,放蘇先生一馬,把8000多塊錢還給他了。

「好險!如果我買了3萬塊錢的比特幣,加上之前的8000多,我就虧了四、五萬,他們會把我的錢凍結提走,虧很多啊。」蘇先生心有餘悸,總算有驚無險。

騙子不善罷甘休

8000提出來以後,蘇先生馬上跟潘說:「我不玩了,因為我的股票這幾天虧了很多錢,我沒錢了,也沒心情了。」潘說:「好吧,你先休息一下。」

過了一、兩天,潘又找上來了,對蘇先生說:「你現在有時間玩沒有?」蘇先生說:「我不想玩了,我沒心情。」

潘說:「你不相信這個交易平台?」蘇先生說:「我不是不相信,我是沒時間了。」潘有些惱怒,說:「你是不是沒有興趣了?我做了很多研究想要幫你賺錢,這樣子你很不尊重我。」

蘇先生發現對方糾纏不休,說一句「對不起。」就把潘徹底給拉黑了。

潘被拉黑之後,並不甘心,又重新加蘇先生。之前潘曾說他在芝加哥,但他這次用的電話號碼不是在芝加哥,而是加拿大亞省的電話。

後來,又有兩、三個跟潘差不多年紀的華人加蘇先生。「看來騙子不甘心失敗,糾纏不休。」蘇先生說,「因為我把騙子的魚餌賺走了。」

這一次,蘇先生把他的Instagram轉成了私人模式,再也沒有人能加他了。後來騙子還想打電話給他,蘇先生都沒有接。

蘇先生趕緊上網查詢,那個冒充土耳其Koinim軟件公司註冊的公司,叫做CoinSeason Capital Inc.這個公司不僅在加拿大溫哥華註冊,而且還有加拿大金融管理局反洗黑錢部門Fintrac的註冊號碼。

蘇先生確認,這是個騙子公司,潘就是騙子。

心有餘悸

客戶交易通常都要用車牌證件來登記開戶,這算是金融機構的常規。現在蘇先生擔心的是,他的車牌資料放在假交易軟件上面,騙子知道他的個人資料。

蘇先生趕緊打電話去警察局報案。警察說騙子用的電話不是芝加哥的,是華盛頓的。

現在,蘇先生能做的就是:馬上停用所有的銀行卡、信用卡,重新換新的,以防騙徒利用他的銀行信息提錢;同時通知信用評級機構,防止盜用他的銀行資料。

教訓

蘇先生坦承,一開始是出於好奇心,也有一點貪心,覺得這樣賺錢很快。由於騙子騙術很精,他看上去是真心在教你,也願意教你;讓你覺得這個人挺好的,願意信任他。

現在很清楚了,這是一個騙子團伙,冒充土耳其Koinim電子交易平台,直接開發了一個同名的假交易平台,騙你把錢轉進去買賣貨幣,然後就給你一點回報,給你一些甜頭。當你的錢越賺越多的時候,他就會把你的錢全部拿走了。

騙子很狡猾,他不直接碰你的錢,這樣很容易取得人的信任,讓你覺得很安全。這類網絡騙案手法很高明, 在中國百度搜到相關騙案資訊也有,不過不多見。 這些人利用人們的善意和好奇心,說是教你,其實是騙局。

「如果這次我被他騙了,就會被他騙4、5萬。」蘇先生說,總算有驚無險。

蘇先生希望曝光騙子,也希望更多人不再上當受騙。大家千萬小心,不要亂開任何陌生人發給你的鏈接或手機軟件, 因為這些軟件有可能是假的,有可能是病毒木馬,盜取你銀行密碼資料。

責任編輯:岳怡

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