【大紀元2022年11月02日訊】（大紀元記者馬馳澳洲阿德萊德編譯報導）近日，澳洲稅務局（ATO）和南澳警方聯手突擊搜查了與消費稅退稅欺詐有關的六處阿德萊德房產，其欺詐行為導致全澳納稅人損失高達10億澳元。
據南澳《星期日郵報》報導，澳洲稅務局已經啟動了一項名為Protego的行動來調查該案件，並已搜查了阿德萊德與該案件有關的六處房產。稅務局表示，這些有組織的犯罪團體深度地捲入了非法活動。
據悉，Protego行動的調查人員已將南澳涉嫌該詐騙活動的1,500人的詳細文件提交給了澳洲犯罪情報署（ACIC）以進行進一步調查。ACIC和Protego調查人員已完成對有欺詐行為的個人的深入分析，並準備採取進一步的調查行動。
據消息人士稱，許多參與該詐騙活動的人是用詐騙所獲得的現金直接用於向阿德萊德進口甲基苯丙胺（即俗稱「冰毒」）；而另一些人則用這些現金從倒賣進口違禁品的犯罪團夥處購買毒品；還有些人就是用這些現金，有時是數十萬澳元，來支撐他們的生活開銷或填補他們合法商業活動的支出。
在這類欺詐行為中，這些人一般是先創建虛假企業，然後申請澳洲商業號碼（ABN），並向政府提交虛假的商業活動證明，以獲得非法的消費稅退稅。
稅務局相信在全澳有多達40,000人參與了非法退稅活動，欺詐性消費稅退稅的總金額高達10億澳元。並且，該欺詐方式在社交媒體平台上得到了廣泛的傳播。
自稅務局於4月啟動Protego行動以來，已經制止了8.5億澳元的欺詐性退稅。
稅務局副專員兼金融重罪特別行動組負責人戴（Will Day）說：「我們提醒那些想參與欺詐的人：你們是不會成功的，你們不是沒人知道的，你們將面臨嚴重的後果。」
對於已經犯下欺詐行為的人，「我們已經知道你是誰，你需要償還你非法退稅所得。如果你不在我們找到你之前主動自首，你可能會面臨嚴重的後果，包括入獄監禁。」他說，「當然，大多數澳洲人都是遵守規則的，並希望稅務局採取行動來保護澳洲的稅收和養老金制度。」
稅務局助理專員莫頓（Michael Morton）上個月表示，退稅詐騙的規模和擴散速度是前所未有的。他在澳洲註冊會計師的播客中說：「其中一些參與者實際上涉及其它更嚴重的罪行。我們發現逃稅只是這些人犯罪的冰山一角。我們已經對許多參與者進行了刑事調查，這些人很有可能會被判入獄或面臨嚴重的經濟處罰。」
責任編輯：陳紫雨
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