【大紀元2022年02月05日訊】台灣高檢署建置全國反詐騙資料庫，迄今搜集5萬件電信詐欺案資料，能夠鎖人流、查金流；檢警曾遠赴蒙特內哥羅剿滅詐騙集團，源頭正是反詐資料庫的人流監控。
參與偵辦的台中地檢署（中檢）檢察官黃鈺雯告訴中央社記者，蒙特內哥羅案從無到有，靠的不是被害人報案或檢舉，而是反詐騙資料庫成功鎖定一組詐欺人口異常的境外移動，再藉由司法互助順利偵破。
黃鈺雯指出，詐欺犯罪利得高，詐欺犯有高度再犯可能性，中檢在2019年間利用反詐騙資料庫鎖定一組具有高風險的詐欺人口，同年10月間赫見這組詐欺人口不約而同入境蒙特內哥羅，觸動檢警辦案神經。
她說，當資料庫顯示這組詐欺人口的境外移動異常資料後，刑事警察局隨即與當地警方展開警務合作，透過行動蒐證發現3處地點的人員只進不出、只有固定一部車輛外出採買，高度懷疑為機房所在，隨即正式向蒙特內哥羅提出司法互助。
2020年初，中檢檢察官張時嘉見時機成熟，指揮刑事局國際科遠赴蒙國與當地警方聯手展開搜索，破獲3處詐騙機房，逮捕王姓男子等92名台籍被告，隨後分5批次，在蒙國爆發首例本土COVID-19（中共病毒）案例前，將92人全數順利押解回台。
黃鈺雯說，反詐騙資料庫協助檢察官鎖定人流，主動發掘海外詐欺機房案件，蒐證相當完備，成功為台灣寫下與歐洲國家間司法互助移交首例，也讓本案偵審過程相當順利，從起訴到判刑確定只花了1年多，與多數靠其國家查獲後才將被告帶回台灣偵辦的情形大大不同。
黃鈺雯還指出，反詐騙資料庫的內容完整，成功協助本案查獲機房人員，更一舉查到金主，達成向下刨根、向上溯源的目標。
檢察官忙著打詐 高檢署建置資料庫助一臂之力
高檢署最新統計資料顯示，過去3年電信詐欺案占所有檢察機關新收案比例近11%，意即檢察官每收到10件案件，就有1件是電信詐欺案，成為檢察官辦案的一大負荷。
台灣高等檢察署「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃成員、檢察官林彥良告訴中央社記者，據統計，自2019年至2021年11月間，各地檢察機關新收案件數約146萬件，其中電信詐欺案占16萬件，比例將近11%。
林彥良指出，若以年度區分，2019年度的電信詐欺案件占新收案件比例約7.4%，2020年來到10.1%，2021年的比例則達15.6%，呈向上成長趨勢。
林彥良坦言，電信詐欺案件湧入地檢署，對檢察官是相當大的負荷，檢察官不怕辦案，但手上詐欺案被告多半是提供帳戶、手機門號等成員，階層雖低卻耗費司法機關高成本。
他舉例，檢察官面對的雖是集團底層成員，仍須調查車手提款時是否知悉與詐欺犯罪有關等細節，連同罪數、競合等法律攻防非常多，但這些底層的成員能夠不斷替換，犯罪核心不除，後患難絕。
林彥良表示，高檢署檢察長邢泰釗曾形容，電信詐欺集團的核心一日不除，底下的車手、提供帳戶或手機門號的成員仍會如同癌細胞不斷擴散，讓檢察官疲於奔命，因此由檢察長核定「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃。
林彥良說，「跨境詐欺集團溯源斷根」計劃結合全國反詐騙資料庫與地檢署情資，跨級跨轄協同辦案，其中反詐資料庫上路多年，未來也將成為高檢署「跨境網路犯罪大數據查緝」計劃利器之一。
高檢署檢察事務官黃啟祥指出，反詐騙資料庫成立於2016年，搜集各地檢署的電信詐欺案件資料，依犯罪分工將被告分門別類，區分為人頭帳戶提供者、車手、話務手、金主等，可看出單一被告的犯罪歷程，也能勾稽被告間的人脈網路。
黃啟祥說，資料庫迄今已建檔5萬5,603案、10萬6,612人次的資料，可供檢察官查詢人脈分析、集團關聯分析、共犯分析，甚至有特定被告出入境的警示功能，更於2020年間新增金流分析平台。
林彥良說，檢察官只要將被告資料輸入資料庫，系統即會產出直觀畫面，方便檢察官了解鎖定對象出境目的地有無交集，或是被告間過去是否曾共犯其它案件，以電腦輔助人腦，讓檢察官在蒐證、訊問都有相對堅實的基礎，提升辦案效率，更有助於向下刨根、向上溯源，徹底瓦解詐欺集團。
（ 中央社）
責任編輯：鍾元
