【大紀元2023年06月08日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）7日宣布起訴兩名華裔兄弟和一名被停職的律師，指控他們密謀以欺詐的方式，假冒一家曼哈頓的公司給中國廠家下訂單，獲得超過25萬條褲子，價值超過200萬美元。
根據起訴書，三名被告分別是64歲的趙托尼（Tony Chiu，音譯）、65歲的趙雷斯（Rex Chiu，音譯）和55歲的前律師桑切斯（Joseph Sanchez，現居中國，案發前已被停職）。他們利用律師桑切斯曾提供法律服務的曼哈頓家居用品進口商「Mod Societe, LLC」的名義，向中國的多家服裝製造商發出虛假的採購訂單，並開設了一個未經授權的銀行帳戶。
具體而言，被告人涉嫌通過以下方式竊取和冒用Mod Societe公司的名義：以欺詐手段獲得Mod Societe的公司文件、稅務紀錄和鄧白氏編碼（DUNS碼）。鄧白氏編碼是全球通用的企業身分證，上面記錄著公司信息和獲得信貸的ID號碼，有助於交易對手確認該企業是否活躍，證明該企業的存在和信貸紀錄情況。
根據法庭文件，2017年2月28日，律師桑切斯與趙氏兄弟分享Mod Societe的公司文件。幾天後，桑切斯指示一名工作人員購買域名「mod-societe.com」，後以該域名創建了多個偽造的電子郵件帳戶。然後，這些虛構的帳戶將通過電子郵件向製造商發送採購訂單協議，以賒帳方式接收物品。服裝製造商認為他們是在與一家成熟的公司做生意，於是生產服裝並將產品運到加利福尼亞州的一個倉庫。
當服裝製造商將商品運到加州的一個倉庫時，趙氏兄弟就將這些服裝轉賣給批發公司，並收取了大約75萬美元的款項。
通過這種方式，三名被告總共盜竊了25萬3,884條褲子，主要是牛仔褲和慢跑褲，價值逾200萬美元。
地區檢察官白艾榮表示，這是一起嚴重的欺詐案件，影響了一家信任其律師的曼哈頓公司。他說，他們將繼續保護紐約人和曼哈頓的企業免受欺詐，並鼓勵任何受害者通過撥打他的辦公室電話212-335-8900來報告金融犯罪。
三名被告被指控犯有四級共謀罪和多項一級身分盜竊罪、二級偽造罪和二級持有偽造文書罪。趙托尼和趙雷斯還分別被指控犯有一級偽造商業紀錄的罪行。
責任編輯：陳玟綺#
