【大纪元1月8日讯】〔自由时报记者苏恩民台北报导〕国泰世华银行爆发客户八千万存款遭行员窃领的重大监守自盗案，调查局台北市调查处干员昨天前往台北分行行员吕美华住处搜索，并将吕女拘提到案，据悉，吕女已坦承犯行，市调处深夜依业务侵占、伪造文书等罪名移送台北地检署复讯。
调查局指出，这起重大金融弊案，发生在上个月耶诞节前夕，特别的是，迄检调单位介入侦办为止，国泰世华银行与被害人均未发现相关弊情，而是由调查局洗钱防制中心发现可疑，紧急启动洗钱防制机制。
洗钱防制中心一方面主动通报市调处秘密搜证，同时在第一时间冻结可疑洗钱账户，才得以截获五千多万赃款，并宣告侦破全案。
台北地检署专案检察官郑堤升指挥市调处查知，吕美华因经办存款业务机会，得知李姓跨国企业老板在国泰世华台北分行所开设的私人账户内，有总金额高达七千九百多万元存款，且耶诞节前后，李某家人计划前往日本度假，认为有机可乘，加上当时急需钜款调度，遂策划这起监守自盗舞弊案。
去年12月二十三、24日，吕女利用另一家长时间没有提存纪录的企业账户，作为其盗领存款的洗钱专户，随后分多笔转账，将李姓被害人存款全数汇至前述洗钱账户，再利用私自盗刻的印章，陆续提领、挪用高达两千多万元现金。
吕女的犯案计划，原本天衣无缝，但因吕女每笔转账金额超过一百万元，国泰世华台北分行主管依法令规定向洗钱防制中心呈报，洗钱防制中心察觉被吕女用来洗钱的账户，过去并无如此大额的提存纪录，认为内情可疑，遂利用耶诞节假期秘密搜证，指挥市调处干员打越洋电话到香港、日本，找到李姓老板，证实他的存款遭盗领，洗钱防制中心赶紧下令冻结账户，剩余五千多万元赃款才未遭吕女成功盗领。
据悉，吕女到案后供称，她得手的两千多万元赃款已被另一名男性友人全数骗走，但检调人员对其供词抱持高度怀疑，正根据相关事证，扩大追查全案有无其他共犯。
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