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金管會
【大紀元8月1日訊】〔自由時報記者盧麗玉、高照芬／台北報導〕為防止詐騙集團，金管會要求銀行自8月1日起，民眾臨櫃辦理匯款超過三萬元，須出示身分證件，並留下個人身分資料，如果民眾無法親自臨櫃辦理，代理人或受委託人也須留下個人資料，目前銀行業者均已準備好，配合金管會規定，銀行業者目前均已按主管機關規定辦理。
金管會要求各銀行必須做到認識客戶的機制，如果銀行不認識自己的客戶，未來客戶親臨櫃台辦理三萬元以上的匯款，除了要留下基本資料、聯絡方式等，還要出示有照片之身分證件，如果銀行行員認識客戶，可不必出示身分證件。
銀行憂惹民怨
這項措施雖然為防堵詐騙集團，卻也被外界批為擾民，銀行業者表示，這項政策來得突然，很多民眾忽略這項訊息，一旦到銀行發現證件沒帶，將造成民眾不便，銀行的客訴電話可能會增加。
部分銀行已在銀行櫃台上貼上通知訊息，也會在銀行網頁上貼出訊息，提醒民眾自8月1日起匯款三萬元以上須留下身分資料，並且記得帶好身分證件，如果提醒效果不彰，銀行還會想辦法加強宣導。
為方便民眾查詢各家保險公司的公開資訊，並自行比較分析，保險事業發展中心建置「保險業資訊公開平台」，與金管會保險局網站連結，今（1日 )起在保發中心公開供民眾查詢。保險局的網址是http：//www.ib.gov.tw/。
保發中心說，此次公開的內容原本在各公司或保發中心網站就查詢得到，但各公司的同一資訊彙整在同一報表上，更有助於查詢。
(http://www.dajiyuan.com)
