【大紀元11月18日報導】（中央社台北十八日電）中國深圳市警方今年八月破獲一起特大地下錢莊非法買賣外匯案，查獲組織分工嚴密的杜氏地下錢莊。警方調查發現，中石油旗下的深圳市中油油品經銷公司和中石化集團深圳石油分公司，都與杜氏地下錢莊有過資金業務往來。
北京「經濟觀察報」報導，八月六日，中國國家外匯管理局網站發布消息說，該局與警方聯手搗毀深圳杜氏地下錢莊，與該錢莊進行大量資金往來的公司中，「不乏國內知名大型國有企業」。
經調查，涉案的深圳中油公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，中石化深圳公司隸屬於中國石油化工集團公司，兩家公司都是經由地下錢莊收取香港一些公司支付的加油款，從而涉案。
據杜氏地下錢莊的轉賬清單顯示，在二零零六年一月至今年五月間的轉賬記錄中，中石化深圳公司等赫然在列。其中在一天之內，地下錢莊就有四次轉賬至中石化深圳公司，總計逾人民幣三十七萬元。
目前，杜氏地下錢莊案已經偵結，六名主嫌將被提起公訴。但如何認定涉案的中石化深圳公司、深圳中油公司的責任，相關部門還沒有定論。
根據中國「外匯管理條例」及「刑法」規定，在規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處違法所得一倍以上五倍以下罰金，情節特別嚴重的，處違法所得一倍以上五倍以下罰金或沒收財產。
對單位犯罪，法律還規定，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或拘役，情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
