【大紀元12月31日訊】（大紀元記者伊虎30日編譯報導）澳紐銀行ANZ被控違反美國經濟制裁及反洗錢條規，可能會被罰款2千萬美元。ANZ發言人稱已經向美國金融管理部門通報了有關跟古巴、蘇丹以及伊朗之間的銀行交易細節。
據太陽先驅報報導，ANZ紐約分行以及美洲Samoa子公司在內部審計中被發現有5千多萬美元可疑的海外現金轉賬交易。
澳紐銀行在去年2月份自查中發現42個個案違反美國經濟制裁規定，但至今未向美國財政部屬下的外國資產控制管理局（OFAC) 繳納罰金，這次OFAC要求ANZ在2009年上半年付清2千萬美元罰款，「美國財政部由於這次全球金融危機正面臨資金短缺，看來ANZ這次將不得不面臨沉重的處罰。」據接近OFAC的人士分析。
太陽報相信這次ANZ違規與AWB醜聞有關，在AWB事件中澳洲小麥供應商賄賂伊拉克薩達姆政府官員，以換取伊拉克的小麥市場份額，但ANZ發言人堅稱ANZ並沒有違反澳洲和聯合國的經濟制裁規定。 據悉，ANZ在過去12個月中危機四起，至今ANZ已經為各種損失撥備超過10億澳元現金。
根據美國政府規定，在美國的銀行機構必須遵守美國對某些國家的經濟和貿易制裁規定，這些國家包括伊拉克、敘利亞、津巴布韋以及古巴等。澳洲國民銀行（NAB)在2007年9月被指控違法與緬甸、古巴和蘇丹進行貿易交易，被美國財政部罰款10萬元。(http://www.dajiyuan.com)
