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缺乏监管 数十亿黑钱流入澳洲房地产市场

澳洲金融犯罪监管机构认为,仅2015~2016财年,中国投资者在澳洲房市的可疑交易就达约10亿澳元。(新纪元合成图)

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【大纪元2017年07月13日讯】(大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导)由于澳洲历届政府都未能让反洗钱法律涉入律师、房地产经纪和会计师领域,澳洲火热的房地产市场已成为犯罪分子洗钱的一个诱人的避风港,数十亿黑钱正在流入澳洲

据澳洲广播公司报导,澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心(Austrac)在两年前的一份报告中曾说,通过房地产清洗非法资金,在澳洲已是“一个成熟了的洗钱方式”。该机构认为,仅2015~2016财年,中国投资者在澳洲房市的可疑交易就达约10亿澳元。

澳洲房市成洗钱者“乐园”

澳洲的房地产市场一直是马来西亚、中国和巴布亚新几内亚等国洗钱者的目标。墨尔本内城的学生宿舍达利屋(Dudley House)被马来西亚官员以惊人的高价买下。

跨国媒体及资讯提供商汤森路透(Thomson Reuters)集团的金融犯罪分析师林奇(Nathan Lynch)认为,由于缺乏像对律师这样的“看门人”的监管,澳洲房地产市场成了犯罪分子易攻破的薄弱环节。“金钱流向阻力最小的地方,实际上就是房地产行业。”他说。

澳新银行反金融犯罪主管博伊德(Guy Boyd)说:“我认为,无论是对合法和非法投资来说,澳洲的房地产领域显然是一个极具吸引力的投资目的地。”他说,“我不知道是否我应该称其为避风港,但澳洲确实是一个从事非法金钱交易的选择地。”

房地产和律师业不受法律约束

澳洲的反洗钱法不包括房地产经纪、律师和会计师,尽管2006年政府颁布该法律时曾承诺,将会扩大该法律的涵盖范围。

博伊德批评政府未能扩大该法范围,“很可能是缺乏政治意愿,这很可能是由于一些行业的强烈反对而造成的。”他说。

一些国际组织,像金融行动特别工作组(FAIF)和监察贪腐的透明国际(Transparency International)等,猛烈抨击了澳洲在促使律师、房地产经纪人和会计师报告可疑交易方面缺乏行动。

联邦司法部长基南(Michael Keenan)周三为澳洲的反洗钱制度辩解说:“我们在澳洲确实有非常稳健的安排,包括在房地产方面,但我们正在考虑如何改善这些安排。”

澳洲反洗钱法的作用范围包括银行和货币兑换机构。基南说,扩大反洗钱法作用范围的磋商仍在进行中 。

扩大反洗钱法存在阻力

澳洲法律委员会(LCA)反对扩大反洗钱法作用范围,该委员会执行委员克洛伊(Konrad de Kerloy)说,律师们已经受到了严格的监管,新反洗钱法的实施将会打击乡村和次发达地区的律师专业人士,“虽然没有律师想有意或无意地卷入洗钱活动,但问题是,对律师们施加一层额外的监管所付出的成本是否值得?”

澳洲房地产协会(REIA)也对扩大反洗钱法的成本担忧。该协会主席冈宁(Malcolm Gunning)表示,他们支持修改反洗钱法,但他说房地产经纪人需增加培训,接受更多的教育,才能跟得上。“我们并不反对(修改反洗钱法),但我们关注的是施行它的责任,以及能够制定这一法规所需要的教育。”

新西兰在此方面的法律目前已超过澳洲,新西兰的律师、房地产经纪人等在遇到可疑交易时,需要向有关当局报告。

但汤姆森路透集团的林奇认为,如果扩大反洗钱法的范围,那澳洲的房地产市场可能会因大宗交易减少而受损。

如果反洗钱新法得以通过, 澳洲交易报告与分析中心将面临另一个挑战——其监控的机构数量将从1.4万个跃升至超过12万个。

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责任编辑:李熔石

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