【大纪元2018年05月16日讯】（大纪元记者赵琼玉墨尔本采访报导）一名南苏丹前军事将领为儿子在维州购买了一栋房产，被非洲反腐败监督机构发现。澳洲联邦警察局（AFP）随即展开调查，并以涉嫌洗钱行为将其起诉。目前维州乡村法院（County Court of Victoria）正在审理此案。
据澳洲新闻网报导，尼高斯·奥斯·麦（Ngouth Oth Mai）是2014年被解雇的前苏丹人民解放军（SPLA）参谋长詹姆斯·霍斯·麦（James Hoth Mai）的儿子。
尼高斯于2014年在维州Narre Warren地区购买了一栋价值150万澳元的房产，当时他年仅22岁。
根据非洲反腐败监督机构The Sentry的数据，南苏丹军方将领的年薪最高为6.5万澳元，而一些将领及其家庭聚敛的财富却无法得到合理的解释。
麦家族就在The Sentry的名单上。
该机构在调查南苏丹2016年发布的《War Crimes Shouldn’t Pay》报告中的腐败行为时，发现了尼高斯购买的这栋豪宅。
这促使澳洲联邦警察局开始调查此案。
澳洲联邦警察局的文件显示，2014年6月，第一笔金额为155,171澳元的首付款，从乌干达一家开发公司Hoid Establishments的银行账户，直接转入了墨尔本的一个信托账户，该信托账户由出售该房屋的墨尔本房地产经纪人开设。
澳洲联邦警察局调查员切夫斯（John Chevis）说，在以尼高斯名字注册的一家豪华汽车贸易公司（Sportscars Dealers ）所开设的澳洲国民银行（NAB）商业账户中，不仅有百万澳元的余额，还有一笔钱支付了一辆豪华汽车，而所有这些钱都是由非洲银行转账过来的。
澳洲联邦警察局的文件显示，有150多万澳元分五次通过乌干达和肯尼亚的公司、有时是迪拜的银行，转账到了尼高斯的贸易公司的NAB商业账户上，尼高斯既是该公司的董事也是大股东。
警方称，这些不明来源的汇款来自非洲商人卡瑞吉（Humphrey Kariuki）和塔班（Idro Taban）所拥有的公司，这两人都在非洲反腐败监督机构The Sentry的名单上。
该机构在一份声明中说：“有记录显示，这些商人拥有的公司（其中包括Belgravia Services Ltd公司、Dalbit Petroleum公司和LOID Investment公司）在詹姆斯任职期间获得了苏丹人民解放军的合同。”
澳洲联邦警察局还出示了澳洲税务局（ATO）的记录。该记录显示，居住在澳洲的一些霍斯·麦的家族成员，自2009年以来就没有申报过任何收入。
尼高斯也没有申报其通过自己公司银行账户购买的房产，因此构成了逃税行为。
澳洲联邦警察局的文件还显示，在尼高斯2014年购买百万澳元房产之前，一些霍斯·麦的家族成员一直在领取澳洲福利机构Centrelink的福利金和住房补贴（housing commission）。
法院收到的文件中有一项指控称，尼高斯成立豪华汽车贸易公司的唯一目的是，将资金从海外转移到澳洲购买豪宅，而不告知澳洲福利部门。
澳洲联邦警察局指出，一旦有150万澳元存入了个人账户，福利部门就会停止为其支付福利金。
切夫斯解释说，尼高斯拥有的Sportscars Dealers 公司NAB账户中的钱还用来为他妹妹购买了一辆奥迪汽车，之后该公司于2016年9月15日取消了注册。
来自澳洲联合教会（Uniting Church in Australia）和税务正义网络（Tax Justice Network）秘书处的金赛克（Mark Zirnsak）博士认为，该案件引起了人们对澳洲反洗钱程序的担忧，特别是涉及到被曝光的政治人物的时候。
他说，这也反映出另外一个问题——监管机构AUSTRAC存在的问题，该机构本应监督国家的反洗钱系统，但事实上他们没有尽到责任。
据悉，该案将于今年7月重返法庭。
责任编辑：李欣然
