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系金诶 破获近年最大宗地下汇兑金额达70亿

中坜警分局于中坜区中平路上破获地下汇兑公司查获大笔现金。(桃园中坜警分局提供)

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【大纪元2019年12月20日讯】(大纪元记者徐乃义台湾桃园报导)中坜警分局19日晚间发动搜索,查获4名从事代办外籍移工汇兑项目犯嫌,破获月汇上亿元资金之地下汇兑公司。该公司收取每笔新台币200至300元不等佣金牟利,经营约六年多粗估汇兑金额高达70亿元,不法获利约上千万,全案讯后将依违反银行法罪嫌移送地检署侦办。为防堵外来地下资金流入境内影响大选选情,警方将分析金流并持续向上溯源,全力维护选前治安。

中坜警分局于中坜区中平路上破获地下汇兑公司查获点钞机1台、计算机1台。(桃园中坜警分局提供)

111大选在即,中坜警分局为防处境外资金介入影响国内选情,19日晚间发动搜索,并于中坜区中平路上破获地下汇兑公司,查获54岁李姓犯嫌、33岁李姓犯嫌、39邱姓犯嫌及51岁陈姓犯嫌及点钞机1台、计算机1台、相关实体账册3本、收款实体单据等证物。

中坜警分局于中坜区中平路上破获地下汇兑公司相关实体账册3本、收款实体单据等证物。(桃园中坜警分局提供)

警方指出,该公司以食品及服饰店掩人耳目,实际则从事代办外籍移工汇兑项目,并从中收取每笔新台币200至300元不等佣金牟利,该公司每月汇兑金额为新台币1亿5000万元,其中更有当日汇兑金额高达二百万元者,经营约六年多粗估汇兑金额高达70亿元,获利约上千万元。

中坜警分局分局长刘印宫表示,警方将持续分析金流并向上溯源;大选在即警方对于可能影响选情之不法情事持零容忍态度,如有违法情事发生,警方必定追查到底,务求净化选前治安。◇

责任编辑:昱作

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