【大纪元2019年02月20日讯】（记者王兰编译报导）一个制定反洗钱标准的国际机构发布了关于专业洗钱的解释性报告，报告中称，每年通过卑诗省地下银行洗钱的金额超过10亿元，地下银行为墨西哥卡特尔贩毒集团、亚洲帮派以及中东犯罪团伙服务。
据《温哥华太阳报》报导，评估金融风险和调查腐败犯罪的国际组织“金融行动执行局”(The Financial Action Task Force﹐FATF)2018年7月悄然公布的这份长达53页的报告中，揭开了加拿大地下钱庄、贩毒洗钱和房地产之间错综复杂的关系，该机构报告中披露洗钱的规模并不确切，但估计达几十亿元。
报告包括几个真实案例，揭示出卑诗洗钱网络的非法活动涉及毒品、非法赌博和勒索所得钱财，这些钱就是向中国赌徒提供的现金，而这些赌徒在中国向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱，再用收到的钱在中国就地购买芬太尼，运到加拿大贩售。
报告中没有给出地下银行的名称，但其描述符合法院记录显示的一家里士满地下银行Silver International，该地下银行涉嫌洗钱高达2.2亿元。在加拿大皇家骑警突袭后，该地下银行于2015年被关闭。
那么，报告中如何知道卑诗省洗钱的数量呢？一年超过10亿元的来源又是哪里呢？
金融行动执行局称，消息来源是加拿大政府，加拿大政府表示，这些信息来自加拿大皇家骑警。在回应媒体提出的问题时，加拿大皇家骑警表示，这些信息是基于“运营信息和估算”。
在一份书面声明中，皇家骑警警官杜瓦尔（ Caroline Duval ）说，执行局也从其它来源寻求信息，这可能影响或得出了公布的估计数字。
专家说，没有确切数字是试图了解洗钱规模的一大问题。
“这就是腐败的本质。你永远不会得到一个确切的金额。”透明国际执行董事科恩（James Cohen）说。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室2011年的一项研究，国际洗钱的估计金额略低于国内生产总值（GDP）的3％，国际货币基金组织的估计洗钱金额占国内生产总值的2％至5％。
如果按照国内生产总值的3%来计算，加拿大的洗钱活动金额约为500亿元 ，卑诗省约为70亿元。
据官方统计，加拿大的洗钱金额在50亿至150亿元之间。但一位不愿透露姓名的退休高级皇家骑警官员说，这个数字可能高达500亿元。
洗钱对居民生活影响巨大
据法庭文件显示，里士满地下银行涉嫌洗钱的案件涉及中国赌徒在Lower Mainland 赌场洗钱。但据加拿大金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心称，还有其它方式可以洗钱。其中包括：
走私到银行接受大额现金存款的司法管辖区;
化整为零（smurfing）洗钱，即到在不同的多家金融机构，存下多个单笔少于必须申报的金额;
资产购买洗钱，如房地产，珠宝，汽车和船只。
以贸易为基础的洗钱是另一种途径，包括使用幻影货物和出口或进口商的差价开销。
专家说，无论用什么方式洗钱，都必须牢记非法活动对人们的生活产生影响，包括对经济的影响。
科恩表示，即使不能完整准确地了解洗钱金额，重要的是不要淡化它。
“洗钱允许犯罪活动发生，”科恩指出。 “可以部分影响温哥华和多伦多的房地产价格。”
责任编辑：严枫
