site logo: www.epochtimes.com

台金管会盯比特币ATM洗钱防制 违者罚千万

图为比特币ATM。(Anthony WALLACE / AFP)
人气: 128
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2022年01月21日讯】(大纪元记者张原彰台湾台北报导)日前经立委揭露,台湾街头已出现比特币ATM,金管会近日针对国内24个比特币ATM据点进行抽访,厘清经营型态,并发现部分据点涉及新台币交易,若没提出法遵声明等同不符法规,金管会最重开出千万罚单。

立委赖士葆去年底曾在立法院财政委员会质询指出,银行在台湾各地设有ATM,现在连虚拟货币也开始设ATM,据了解,台北街头已经能看到20台左右的比特币ATM,包括台北车站、东区等,对此金管会允诺要查。

对于国内比特币ATM的状况,综合媒体报导,据专门统计全球虚拟货币ATM网站“Coin ATM Radar”里的资料,显示台湾有20多台这类设备,分布在台北、新竹、台中等各地,部分地点还座落在市中心。相关人士指出,这类ATM不是近期才出现,有的已经有超过5年以上。

对于比特币ATM的了解状况,金管会最新的回应表示,近期已抽访国内24个比特币ATM据点,目的是想知道经营型态,最终发现这24个据点是由不同业者所设置,发现有些据点并没有设置机台,而是有专门协助在比特币网路交易平台上进行注册与交易,并不如报导所说的有实体ATM,这属于业者的行销手法。

官员说,确实发现,有的据点有设置机台,民众可以新台币作交易,这就是金管会紧盯洗钱防制的范畴。将要求相关业者提出法遵声明,若业者未依规定提出声明且限期未改善,金管会将可处新台币50万元到1,000万元不等的行政罚锾。

官员说,国内管理虚拟货币的法规,主要是“虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法”,其中,共有5大型态的虚拟货币业者被金管会纳管洗钱防制。

包含:从事虚拟通货与新台币、外币间的交换;从事虚拟通货间的交换;进行虚拟通货的移转;保管、管理虚拟通货或提供相关管理工具;参与及提供虚拟通货发行或销售相关金融服务。

官员说,前已有16家业者依规定提出法遵声明,而这次抽访的24个比特币ATM据点,主要是要了解业者机台经营型态是否涉及必须纳管洗钱防制的5种态样,发现仅1个据点由先前已经提出洗钱防制法遵声明的虚拟货币业者所设,针对其他必须纳管洗钱防制的虚拟货币业者,金管会将进行联系和辅导。

责任编辑:陈玟绮

评论