【大纪元7月18日讯】〔自由时报记者邱俊福╱台北报导〕“Please help me”！多名来台打工的印尼籍男女向警方跪、哭求助，表达辛苦的积蓄被地下代办汇款公司诈骗一空，全案经警政署外事警官队多日侦查后，昨天逮获行骗的印尼籍兄弟档，警方发现，他们设立代办汇款回印尼的地下金融公司后，以“假汇款、真诈财”手法，将他人交付的汇款款项，中饱私囊，粗估被害人达数百人之多，正持续扩大清查。
警方说，印尼籍的TOMMY(廿三岁)及JEMMY HARSONO(廿七岁)兄弟档，以学习国语理由取得签证来台后，去年8月在台北火车站二楼金华百货商场内设立“I. B. E EXPRESS”公司，专门代办汇款回印尼的地下金融业务。
警方说，这对兄弟档起先以免手续费或者每次仅收取两百五十元至三百元的低代办费方式，引诱许多在台工作的印尼籍外劳，将欲寄返印尼的款项交由他们处理，去年8月至今年6月短短十一个月间，经手款项就高达六千多万元，生意收入颇丰。
上月起，这对兄弟档开始将外劳交付汇款的款项侵吞，当被害人发现款项并未如期汇至印尼账户而打电话向他们查询时，则谎称汇款作业程序出现问题，或者再等待数日一定收到汇款等理由搪塞敷衍，随后这对兄弟档便音讯全无，下落不明。
许多印尼籍外劳于索求无门下，纷纷向外事警官队报案求助，警方获报马上组成专案小组根据被害人提供的情资追查，发现这对兄弟档狡兔三窟相当狡猾，在台北县三重市与板桥市皆有藏匿处所，到处躲避查缉。
前晚，专案小组获悉这对兄弟档正躲藏于板桥市府中路一处出租公寓后，即动员赶赴查察，当场将两嫌逮捕，并起获诈骗用的收据、账册、外汇单与点钞机等大批赃证物。
警方说，现已报案的被害人有十一人，被骗款项一百多万元，但从收据等证物研判，被害人可能达一、两百人之多，故呼吁其他被害人能勇于出面指认。
外劳图方便 多爱地下汇兑
〔记者邱俊福╱台北报导〕警政署外事警官队昨天破获国内地下代办汇款金融公司诈骗案，警方调查发现，国内于引进外劳，以及隐藏为数众多的逾期拘留、非法打工的外籍人士后，因应市场需求，便衍生出许多代办汇款的地下汇兑金融不法组织，居中赚取暴利，严重影响金融秩序。
警方说，外劳会找上这些地下金融不法组织，主要原因是这些地下金融公司皆由同国籍人士经营，没有语言隔阂，且邻近这些外劳的工作场所，外劳认为比赴银行汇款方便，另逾期拘留非法打工的外籍人士则须有管道将打工所得汇回自己国家，因若要赴银行汇款，他们认为会有被逮风险。
这些地下金融公司的成员，则将顾客交付的款项，交由合法来台的成员，赴银行汇款，从中赚取每笔两百五十元至七百元的代办费，以及紧抓汇率的上下波动，赚取差价。
除了外事警官队昨天破获的这个地下金融不法组织外，今年5月中旬，台北市警大安分局于台北市万华区也同样破获一个两岸地下金融洗钱中心。
地下汇兑 易遭黑吃黑
记者王瑞德╱特稿
台湾地下汇兑管道兴起，和大举引进外劳及洗钱有相当大的关联。
过去因台湾最早且引进最多的菲律宾女佣，不仅在大台北地区数个教堂和大型餐厅，每逢假日均涌进成千上百名菲劳，而且为了方便起见，开始出现专门锁定菲劳而经营的地下汇兑管道。
这些外劳会选择利用地下管道汇款，除了手续费较低廉之外，主要是因怕麻烦，且有时不容易找到可以汇款到家乡的外商银行，而随着印尼、越南等国家外劳相继引进台湾，不同国家的地下汇兑管道也陆续成立。
但是由于是地下经营，缺乏法律保障，一旦出现黑吃黑，很容易造成在台辛苦赚钱的外劳血本无归，或是因不甘损失而演变成命案的事件。
一名菲律宾男子“阿里”，就因不满菲律宾部分人士在台非法开设经营的地下汇兑公司，对其所交付汇款金额，和家乡亲友实际取得款项有所出入而前往理论，气愤之下，竟持刀冲进这一家地下汇兑公司杀死其中两名员工后逃逸。
警方事后查出其涉案，但因他已在行凶隔天一大早搭机逃离台湾回到菲律宾，警方只好将相关资料委托菲律宾在台办事处，请求菲律宾政府协助追捕这一名杀人凶手。
近年来，台湾地区最可怕的地下汇兑管道，首推中国和台湾之间的地下汇兑公司，过去台湾不法份子和部分台商为了设法进行洗钱，被迫将动辄数千万元甚至数亿元的现金钞票，经由渔船走私于海峡两岸洗钱，也曾多次遭海巡人员查获。
最近这些地下汇兑管道为了逃避风险，干脆在海峡两岸成立办事处对口单位，只要任何一方将钱带到台湾或中国的办事处，经清点无误后，直接以电话通知彼岸“同业”，立刻进行拨款。
这个管道，目前除了部分台商会使用之外，更意外成为潜逃至中国的亡命之徒的汇兑管道，例如日前才刚落网的十大通缉要犯薛球和陈益华，之前因盘缠用尽，为了筹措偷渡费用，就曾利用此一管道向中南部的部分黑道份子勒索后，由对方在台湾汇钱、二人在中国取款。
除此之外，此一地下汇兑管道也成为部分绑匪，在海峡两岸绑架特定人士后，要求其家属透过此一地下汇兑管道交付赎款之用，倍增两地公安警察办案时的困难度。
(http://www.dajiyuan.com)
