【大纪元8月29日讯】〔自由时报记者王述宏╱台北报导〕台湾银行连续发生一百亿元新台币及七千亿美金的钜额诈领案，其中一名嫌犯吴田川还涉及另一起跨国诈骗案，使马来西亚的某家投资公司在当地银行里的三千万美金资金遭到冻结，警方研判，吴嫌可能系国际诈骗集团的成员，集团中应有熟悉银行内部作业的外籍人士，专门以伪造的银行文件行骗，使被害人蒙受钜额损失。
今年6月，刑事局侦七队接获一名马来西亚某投资公司的台湾代表黄姓男子报案，指称该公司原计划投资印尼的煤矿开采业，亟需向马来西亚的马来亚银行融资大笔金额，他透过一名张姓男子介绍，与吴田川（六十四岁，有多项诈欺前科 )搭上线，吴嫌声称，能提供价值五千万美金的台湾荷兰银行担保信用状，作为向马来西亚银行融资的担保。
据悉，吴嫌提出伪造全文英文的台湾荷兰银行担保信用状，向黄某收取新台币廿万元佣金，而吴嫌为取信于黄某，遂将信用状送往台湾荷兰银行认证，但当日银行并无法进行查证，吴嫌遂称将委托新加坡及马来西亚的荷兰银行代为认证，不过由于文件在国际间往来，需再向黄某收取十万元新台币的手续费。
隔日，吴嫌又诓称前款不足，要求黄某再补十一万五千元新台币，前后共诈骗黄某所属公司四十余万元新台币后，吴嫌即不知去向。
黄某所属的投资公司以吴嫌提供的信用状向马国的马来亚银行申请融资，但经台湾及马来西亚荷兰银行查证后，证实该只信用状及往来银行间的文件均系伪造，马来亚银行随即将该投资公司银行里原有的资金三千万美金全数冻结。
据了解，该投资公司因资金遭到银行冻结，已严重影响公司的营运，目前该公司的经营状况已岌岌可危。
前天中正一分局查获美国籍男子卡尔汉‧奈森‧尤恩，持存折影本向台湾银行申请七千亿美金的存款证明，警方查出，卡尔汉所持的伪造存折影本亦系吴嫌所有。
警方指出，综合这几起诈骗案观之，案件中出现外籍人士及其他国家的公司，研判该诈骗集团中有外籍人士涉入，同时该集团对银行内部的作业程序非常熟悉，而目前唯一曝光的嫌犯吴田川，警方调查后发现，吴嫌仅国小毕业，无固定职业又不谙英文，研判吴嫌系该国际诈骗集团的末梢份子，在集团中担任人头的角色。
警方目前已扩大侦办这几起诈骗案件，同时呼吁民众，如遇不明人士声称可提供银行信用状向银行申请钜额融资时，应确实向银行进行文件上的认证，切勿轻易相信对方，以免蒙受损失还吃上官司。
机警廖慧珠 识破假存折
〔记者陈丽珠╱台北报导〕美籍男子伙同二名台湾人持假存折影本至台银欲诈领7000亿美金，遭行员识破，让台银得以免于蒙受钜额损失，这位机警的行员就是国外部研究员廖慧珠，原来是已故央行总裁许远东在台银担任董事长时的英文秘书，她不仅冷静，并熟知相关处理程序，使得歹徒没有机会逃脱，台银将在周一开会给予嘉奖。
国外部经理何隆光表示，上周五中午，研究员廖慧珠向其报告，将前往警局作笔录，询问原委后，才知有诈骗集团持7000亿美元的假存折要求认证。
何隆光说，廖慧珠是已故央行总裁许远东任职台银董座期间的英文秘书，台大毕业，英文能力相当好，当天因国外部并不对外营业，研判应该是总行营业部转来的客户，主要是想借重廖慧珠的英文能力。
何隆光表示，其实，在台银伦敦分行未开幕之前，分行即遭到诈骗集团持一张台银的保兑L/C（信用状 )，金额大约6000亿美元，当时因伦敦分行未开幕，何来开具的信用状，行员一眼识破，歹徒并未得逞，伦敦分行来信告知，因此，廖慧珠当天看到美籍男子与二名台湾人持存折影本要求认证数千亿元的存款时，随即提高警觉。
何隆光指出，当廖慧珠发现台银的戳章有异时，随即不动声色，先知会政风室，再通知行内的保安警队，保安警队快速报警处理，因廖慧珠熟知处理程序，没有向上呈报耽搁时间，遂顺利将歹徒绳之以法。
