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虚伪交易粗估十亿 许胜发父子涉掏空万泰银

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【大纪元1月26日讯】〔自由时报记者林俊宏/台北报导〕太子汽车集团主要负责人许胜发及许显荣父子,被控涉嫌在担任万泰银行董事长、副董事长任内,以不实交易、违法放贷、贱卖不良债权等方式掏空万泰银行,台北地检署昨天指挥百余名检察事务官及台北市调处干员兵分25路搜索,晚间先约谈十余家人头公司负责人到案说明,至于许胜发父子最快今天才会被传唤。

承办检察官吴秋莹查出,许胜发父子涉嫌从2001年至2006年间,利用太子汽车集团的太子汽车、永美汽车、全泰国际、全旺国际、荣吉投资、万荣投资、第一投资等关系企业进行交易,其中涉嫌无担保借贷及虚设行号,目前粗估虚伪交易金额在十亿元左右。

检调查出,太子集团还涉嫌利用位在苗栗三义的一笔两万多坪土地,向万泰银行借贷18亿元,检方仍在厘清这块土地是否属于工业用地,理应用途受限,无法放贷;加上其他零星可能被高估的担保品,检方估计,万泰若违法放贷,总金额可能超过30亿元,正朝向不符担保品鉴估标准核贷方向,深入调查中。

办案人员发现,万泰银行还将150亿元左右的不良债权,以不到一折的折扣,贱价出售给万荣行销顾问公司。检方怀疑,其中涉及关系人交易。

北检搜索太子关系企业

检方认为,许胜发父子涉嫌违反银行法及证交法背信等罪,为保全证据及避免影响股市,昨天刻意选在下午股市收盘后,搜索太子汽车关系企业与许胜发住处等人等地,搜索重点摆在位于台北市敦化南路二段的总部大楼。

据了解,该大楼一至十楼为万泰银行,11至18楼为太子汽车及其关系企业所在地,许胜发也住在其中楼层。

不过,台北检调并未搜索万泰银行,因为银行已由新经营团队接手,许胜发父子于去年9月卸下职务。因此,检调昨天仅向银行调阅借放款资料,并查扣回60余箱证物。至于许胜发父子借贷款总额及可能的犯罪总金额,由于金钱流向复杂,检调单位仍在估算中。

(http://www.dajiyuan.com)

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