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马多夫
【大纪元12月13日讯】(据中广新闻报导)专门为富豪、避险基金、银行承作证券投资的纽约股市名人马多夫(Bernard L. Madoff)，11号被联邦调查局干员逮捕，联邦证管会控告他亏空客户500亿美元，约台币1兆6640亿元），这可能是史上最大的规模的诈欺案。这个假投资真诈财案件中，损失最大的两档避险基金至少上百亿美金，散户投资人也被诈骗数十亿美金。对于今年方兴未艾的金融风暴来说，亏损创纪录的避险基金恐怕是雪上加霜。
目前初步了解，台湾的国泰人寿和宏泰人寿分别投资这家公司的避险基金1200万及100万美元。国寿指出，已经在10月底申请赎回，对方回复本月底入账，应该没有什么损失。不过，国内业者指出，国内购买这家公司的避险基金的机构不少，如果万一无法赎回，恐怕又会再度踩雷。
据了解，这种诈骗手法类似台湾的老鼠会，是主要以短期暴利吸引投资人上钩，然后将新加入者的资金谎报为获利，付给前面的投资人，如此空转而愈滚愈大，皆大欢喜，直到要求赎回者愈来愈多而转不动。说穿了就是一个大型老鼠会。
70岁的马多夫1960年以5000美元起家，利用1970年代美国政府为刺激股市而设计的证券法漏洞而逐渐发迹，并以诈骗手法在纽约证券界呼风唤雨，除完全将客户蒙在鼓里，并担任“全国证券交易商协会”副主席、“那斯达克市场”董事兼贸易委员会主席等职务。但夜路走多，纸包不住火，11号在自家公司被捕，并且以1000万美元交保候传。马多夫已经坦承犯行不讳，最重面临20年徒刑，外加500万美元罚款。以及多项民事告诉。
到今年10月为止，马多夫服务的主要客户约11至25家，管理的资产约171亿美元。
