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匯兌
【大紀元9月7日報導】（中央社記者江俊亮嘉義市7日電）台南市2家商行涉嫌經營地下匯兌業務，經嘉義市警方前往搜索，查獲匯款單及匯款帳本等證物；其中1家商行自去年8月至今，匯款金額高達新台幣4億元，匯兌金額相當龐大。
嘉義市警察局刑事警察大隊今天表示，嘉義市警方與警政署電信警察隊第三中隊於日前同時接獲線報，指台南市2店家分別涉嫌經營地下匯兌業務，刑警大隊與電信警察中隊共組專案小組偵辦。
警方指出，這2家商行都位於台南公園旁，由於台南公園平日即有大批外籍勞工聚集，這2家商行以地利之便，名義上經營通訊行及販賣印尼進口商品，但實際還兼營地下匯兌等不法業務。
警方在實際偵查後，發現情資確實可靠，除了報請嘉義地檢署檢察官王輝興指揮偵辦外，昨天持搜索票前往1家通訊行查獲匯款簿、匯款單及匯款帳本等證物。
專案小組另在1家商店查扣電腦、帳冊及匯款單一批，並在店內查獲來自印尼、未經衛生署核准的避孕藥、驅風油、消炎藥膏等18種偽劣藥品。
警方表示，通訊行負責人坦承，除了販賣手機及替客人申辦易付卡外，另自97年1月初起，未經金管會許可，替泰國籍人士匯款5077筆，總金額6902萬元。
另外，商行負責人、店長、店員等3人也坦承，他們除了販賣印尼進口商品外，也自99年8月起開始為印尼、菲律賓及越南籍外勞從事收匯款業務服務，每月匯兌金額約3000萬元至4000萬元。
警方指出，這家商行1年來已匯款約4億元，除了收取每筆匯款的手續費外，還兼賣印尼進口的避孕藥、驅風油等18種偽劣藥品牟利。
專案小組在偵訊後，今天依涉嫌銀行法、洗錢防制法及藥事法等罪嫌將4人移送嘉義地檢署偵辦。
