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汇兑
【大纪元9月7日报导】（中央社记者江俊亮嘉义市7日电）台南市2家商行涉嫌经营地下汇兑业务，经嘉义市警方前往搜索，查获汇款单及汇款账本等证物；其中1家商行自去年8月至今，汇款金额高达新台币4亿元，汇兑金额相当庞大。
嘉义市警察局刑事警察大队今天表示，嘉义市警方与警政署电信警察队第三中队于日前同时接获线报，指台南市2店家分别涉嫌经营地下汇兑业务，刑警大队与电信警察中队共组专案小组侦办。
警方指出，这2家商行都位于台南公园旁，由于台南公园平日即有大批外籍劳工聚集，这2家商行以地利之便，名义上经营通讯行及贩卖印尼进口商品，但实际还兼营地下汇兑等不法业务。
警方在实际侦查后，发现情资确实可靠，除了报请嘉义地检署检察官王辉兴指挥侦办外，昨天持搜索票前往1家通讯行查获汇款簿、汇款单及汇款账本等证物。
专案小组另在1家商店查扣电脑、账册及汇款单一批，并在店内查获来自印尼、未经卫生署核准的避孕药、驱风油、消炎药膏等18种伪劣药品。
警方表示，通讯行负责人坦承，除了贩卖手机及替客人申办易付卡外，另自97年1月初起，未经金管会许可，替泰国籍人士汇款5077笔，总金额6902万元。
另外，商行负责人、店长、店员等3人也坦承，他们除了贩卖印尼进口商品外，也自99年8月起开始为印尼、菲律宾及越南籍外劳从事收汇款业务服务，每月汇兑金额约3000万元至4000万元。
警方指出，这家商行1年来已汇款约4亿元，除了收取每笔汇款的手续费外，还兼卖印尼进口的避孕药、驱风油等18种伪劣药品牟利。
专案小组在侦讯后，今天依涉嫌银行法、洗钱防制法及药事法等罪嫌将4人移送嘉义地检署侦办。
