內部員工欺詐 荷蘭國際集團損失千萬

標籤: ,

【大紀元2012年02月21日訊】(大紀元記者趙真志荷蘭報導)近日,又一起震驚世界的金融詐騙案出爐。由於內部員工的欺詐行為,荷蘭國際集團(ING)蒙受了高達2千5百萬歐元的損失。

根據法院公佈的文件顯示,現年42歲,在ING澳大利亞分行工作的高級會計師蘇布拉馬尼亞姆(Fajina Subramaniam)通過非法資金操作,在過去的5年裡盜取了ING集團3千7百萬的巨額財產,並最終被判處7年徒刑。

在擔任會計師期間,蘇布拉馬尼亞姆進行了200多次非法資金操作,將錢直接轉移至她的私人賬戶或商店和地產商。隨後,她使用ING前僱員的賬戶登錄刪除或更改這些記錄,令人難以察覺。自那以後,蘇布拉馬尼亞姆開始享受奢華的生活,她開始佩戴珍貴的珠寶首飾,購買多座海景公寓等,同一些珠寶商建立了良好的私人關係,並定期與他們一起聚餐。

由於蘇布拉馬尼亞姆在購買這些房產時支付了高於市場的價格,雖然ING追回了大部份奢侈品和財產,但仍遭受了巨額損失。法院文件在描述這起案件的同時,也強調了ING澳大利亞分行安全保護措施的脆弱。

(責任編輯:李雲帆)

相關新聞
荷蘭銀行家談中國金融市場
荷蘭銀行上海分行金融主管談中國金融市場
荷蘭金融機構收到粉末信件  3員工呼吸困難
荷蘭啟動金融危機調查
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論