【大紀元2016年04月07日訊】（大紀元記者李平多倫多編譯報導）國內一家未被透露名稱的銀行，因未上報可疑交易和現金轉帳，首次被加拿大聯邦政府反洗錢機構——加拿大金融交易和舉報分析中心（Fintrac）開刀，被罰115.467萬元。Fintrac已瞄準最近震驚全球政壇的「巴拿馬文件」。
巴拿馬文件曝光 加銀行中標
據《多倫多星報》報導，Fintrac發言人吉布（Darren Gibb）說，此次被罰的銀行名稱和更多違規細節，因隱私保密緣故，不便透露。Fintrac希望藉此事警告金融業界，Fintrac會採取一切必要措施，督促業界嚴格遵守《犯罪收益與恐怖融資法案》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）。
Fintrac每年會對銀行、保險公司、證券交易商、金融服務機構、地產經紀、賭場和其它相關機構成千上萬條數據進行篩選，查找是否存在與恐怖組織、洗錢及其它相關犯罪相關的金融交易活動。目前加國有近3.1萬家金融和其它相關機構必須上報Fintrac相關金融活動，2014～2015年，Fintrac共收到9.2531萬份可疑交易報告，比上年上升11%，向警方與國家安全機構提供1,260份金融情報。
吉布還說，Fintrac主要靠可疑交易、電子資金轉賬和大宗現金交易報告，分析得出所需情報，沒有這些報告，Fintrac什麼都做不了，因此這類報告非常關鍵。今後，Fintrac會加強監管，確保各機構盡心盡力上報可疑交易。
可能被罰的原因
據悉，這家銀行被罰原因包括：未能及時上報試圖或事實可疑交易；未能上報1萬及以上單筆交易收據；未能上報1萬及以上境外電子資金轉賬；未能上報1萬及以上對內電子資金轉賬；違反由高層管理審批的最新書面規章制度和程序。
至於Fintrac是如何發現這些可疑交易未如實上報的，以及這些可疑交易到底因何可疑，吉布拒絕透露。他說，無法透露這些交易是否和洗錢或恐怖主義融資有關，目前能透露的就是有銀行未按規定履行自身上報義務。
加拿大銀行家協會（CBA）拒絕採訪，僅在郵件聲明中說，每年國內銀行處理數十億起交易，在嚴格遵守打擊洗錢法方面，紀錄良好。即使出現問題，銀行也會立即採取措施解決問題，確保今後能守法。◇
責任編輯： 喬亓
