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遇上「倒會」怎麼辦?

吳建宏說,除非能夠證實「會頭」有詐騙動機,才可以用詐騙刑事罪名控告他。為此,檢方要做很多的調查工作。 (蔡溶/大紀元)

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【大紀元2017年08月01日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)華人社區「倒會」頻傳,僅布碌崙華社在過去幾年裡發生的數起大型「倒會」事件,粗略估計受害者至少500人。

國會議員維樂貴茲31日在布碌崙舉辦的「避免標會詐騙」講座中,有福州聽眾詢問說,新移民看到投資商機存在,能否通過私人借錢?如果投資的錢被對方卡住,被害人可以採取哪些手段向對方追討回錢?

維樂貴茲表示,標會活動在美國並非合法行為,會頭「倒會」攜款外逃,是金融詐騙行為,民眾應了解參與標會的高風險。民眾去政府規管的金融機構,才會受到法律保護。

面對「倒會」損失,也不要以為報警無濟於事,而自嘆倒霉,你越不報案,「倒會」事件更層出不窮。維樂貴茲呼籲所有受害人,不用擔心移民身分,可以到當地警察分局報案,也可到地區檢察官辦公室舉報會頭。布碌崙72分局調查欺詐案的熱線電話是:718-965-6326;布碌崙地區檢察官辦公室的舉報熱線是:718-250-2340。

布碌崙助理檢察官吳建宏表示,受害人要注意收集有關會頭身分和行為的證據。即使都是現金交易,也要手寫字據為證。要把該做的書面文件做全,有些人的借據上沒有日期,或者沒有簽名,就很難確認借貸關係的真實性。

「你來報案時,可以出示紀錄,你們總共見了多少次面,在哪裡會面,手寫的字據。比如你還有會頭身分的複印件,與會頭的合影。這樣我們知道會頭是誰,都有哪些涉案人。」吳建宏說,檢方需要一對一地了解記錄案情,然後再視證據是否充分,決定是否立案調查。

吳建宏說,除非能夠證實「會頭」有詐騙動機,才可以用詐騙刑事罪名控告他。為此,檢方要做很多的調查工作,第一步的問話,往往都要進行2個小時。一些鄉親想得很簡單,以為一旦報案,就大功告成,很快可以追討回錢,其實不然。

他又說,即使法院判被「倒會」者勝訴,索回欠款也是一大工程,涉及很多人力物力。因為檢方需要追蹤資金流,沿著對方的資金流向進行調查,追蹤錢最後到哪裡了。啟動立案偵查程序、出具法律文書都需要一定的時間。

因此,報案也要講「快」。他說,有些「會腳」標會拖了長達10個月,沒拿到錢,最後才想起來找政府求助。「打對方電話不接,或者說過幾天拿,今天拖明天,這個月拖下個月,一年後對方振振有詞地說,沒錢還也沒辦法。這時候你來找政府,可是時間拖久了,我們很難查明、確認具體的資金轉移鏈條。」

吳建宏希望大家吸取教訓,不要冒險參加標會。「總之,看到聽到『天上掉餡餅』之類的好事,什麼超過20%的標會利率,基本都有問題。儘管每一個個案都不同,但是我的經驗,這個會頭遲早會消失、捲款潛逃。」◇

責任編輯:艾倫

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