【大紀元2019年02月20日訊】（記者王蘭編譯報導）一個制定反洗錢標準的國際機構發布了關於專業洗錢的解釋性報告，報告中稱，每年通過卑詩省地下銀行洗錢的金額超過10億元，地下銀行為墨西哥卡特爾販毒集團、亞洲幫派以及中東犯罪團伙服務。
據《溫哥華太陽報》報導，評估金融風險和調查腐敗犯罪的國際組織「金融行動執行局」(The Financial Action Task Force﹐FATF)2018年7月悄然公佈的這份長達53頁的報告中，揭開了加拿大地下錢莊、販毒洗錢和房地產之間錯綜複雜的關係，該機構報告中披露洗錢的規模並不確切，但估計達幾十億元。
報告包括幾個真實案例，揭示出卑詩洗錢網絡的非法活動涉及毒品、非法賭博和勒索所得錢財，這些錢就是向中國賭徒提供的現金，而這些賭徒在中國向毒販的中國帳戶還錢。毒販因此得以洗錢，再用收到的錢在中國就地購買芬太尼，運到加拿大販售。
報告中沒有給出地下銀行的名稱，但其描述符合法院記錄顯示的一家裡士滿地下銀行Silver International，該地下銀行涉嫌洗錢高達2.2億元。在加拿大皇家騎警突襲後，該地下銀行於2015年被關閉。
那麼，報告中如何知道卑詩省洗錢的數量呢？一年超過10億元的來源又是哪裡呢？
金融行動執行局稱，消息來源是加拿大政府，加拿大政府表示，這些信息來自加拿大皇家騎警。在回應媒體提出的問題時，加拿大皇家騎警表示，這些信息是基於「運營信息和估算」。
在一份書面聲明中，皇家騎警警官杜瓦爾（ Caroline Duval ）說，執行局也從其它來源尋求信息，這可能影響或得出了公布的估計數字。
專家說，沒有確切數字是試圖了解洗錢規模的一大問題。
「這就是腐敗的本質。你永遠不會得到一個確切的金額。」透明國際執行董事科恩（James Cohen）說。
根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室2011年的一項研究，國際洗錢的估計金額略低於國內生產總值（GDP）的3％，國際貨幣基金組織的估計洗錢金額占國內生產總值的2％至5％。
如果按照國內生產總值的3%來計算，加拿大的洗錢活動金額約為500億元 ，卑詩省約為70億元。
據官方統計，加拿大的洗錢金額在50億至150億元之間。但一位不願透露姓名的退休高級皇家騎警官員說，這個數字可能高達500億元。
洗錢對居民生活影響巨大
據法庭文件顯示，里士满地下銀行涉嫌洗錢的案件涉及中國賭徒在Lower Mainland 賭場洗錢。但據加拿大金融情報機構加拿大金融交易和報告分析中心稱，還有其它方式可以洗錢。其中包括：
走私到銀行接受大額現金存款的司法管轄區;
化整為零（smurfing）洗錢，即到在不同的多家金融機構，存下多個單筆少於必須申報的金額;
資產購買洗錢，如房地產，珠寶，汽車和船隻。
以貿易為基礎的洗錢是另一種途徑，包括使用幻影貨物和出口或進口商的差價開銷。
專家說，無論用什麼方式洗錢，都必須牢記非法活動對人們的生活產生影響，包括對經濟的影響。
科恩表示，即使不能完整準確地了解洗錢金額，重要的是不要淡化它。
「洗錢允許犯罪活動發生，」科恩指出。 「可以部分影響溫哥華和多倫多的房地產價格。」
責任編輯：嚴楓
