洗白詐騙所得Target禮品卡 聖谷三華裔入獄

人氣 167

【大紀元2024年03月28日訊】(大紀元記者聞慧編譯報導)週二(3月26日),一名艾爾蒙地(El Monte)男子和兩名居住在洛縣其它地方的中國籍共犯被判入獄,他們涉嫌對電話詐騙取得的塔吉特(Target)商店禮品卡進行洗錢。

據美國檢察官辦公室,35歲的艾市居民布萊德·白(Blade Bai)、28歲的哈仙達崗居民胡博文(Bowen Hu,音譯)和29歲的鑽石吧居民史泰然(Tairan Shi,音譯)分別被判處15年、10年和8年的聯邦監禁。

據《聖蓋博谷論壇報》報導,美國聯邦地區法官小安德烈·比羅特(André Birotte Jr.)還命令被告分別支付97,815美元、57,156美元和39,416美元的賠償金。

白某自2022年2月起被聯邦拘留。去年9月,洛杉磯聯邦法院宣讀了對胡某和史某二人的有罪判決後,他們被還押候審。

加州中區聯邦檢察官馬丁·埃斯特拉達(Martin Estrada)在聲明中說:「這些被告參與了一個複雜的跨國詐騙行動,主要針對老年人,騙取他們的積蓄。」檢察官表示:「保護我們最脆弱的社區成員至關重要,我們將追究那些深入我國從事此類惡劣欺詐活動者的責任。」

三名被告均屬於同一洗錢網絡成員,他們對存儲在Target禮品卡上的詐騙所得進行洗錢。在電話詐騙者欺騙全美各地的受害者購買禮品卡(通常每張500美元)後,會收集禮品卡的卡號和訪問代碼。騙徒們會假冒警察、其他政府人員或零售和技術支援人員,謊稱可以解決受害者在線帳戶或電腦中不存在的問題而接觸受害者行騙。

白某、胡某和史某從一個自稱「神燈」的中國不明身分團夥處獲得5,000多張禮品卡,並通過在線信息應用軟體(微信)出售禮品卡信息。

根據法庭文件,被告利用微信協調,向「拆分洗錢人員」(Runners)分發禮品卡,這些Runners主要在洛杉磯和橙縣的Target商店使用禮品卡購買消費電子產品、其它禮品卡和其它物品。

透過在多家Target商店的購物和其它交易,被告及其同夥試圖掩蓋禮品卡最初是詐騙所得的事實。

檢察官估計,被告在2019年6月至2020年11月期間通過禮品卡洗錢超過250萬美元。◇

責任編輯:方平

相關新聞
假溫情真詐財 紐約市警告小心這十種詐騙手法
在Target投放假禮品卡 兩中國公民被判刑
去年報案涉1.5億美元 FBI警告民眾小心二維碼詐騙
中國公民參與國際詐騙案 美多州老年人成目標
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論