标签:
调查局
【大纪元3月25日讯】〔自由时报记者李永盛╱台北报导〕台湾台北地检署侦办公开发行的大俪公司涉嫌诈贷、掏空案，查出董事长潘闳隆等人，涉嫌以应收账款等假文件，向交通银行等多家银行诈贷，事后再以假交易，将诈贷资金纳入私人口袋，疑有银行“内神通外鬼”弊端。
检调昨天兵分四路搜索大俪公司等多处，并约谈财务主管潘阗媛（董事长潘闳隆的胞妹 )等四人，讯后以涉及侵占、诈欺等罪嫌，谕令以八万、五万元不等金额交保。<
调查局指出，前“财团法人证券暨期货发展基金会”董事长许永邦为本案告发人之一，他是大俪的外部董事，原本公司增设独立的社会公正人士担任董事，就是要加强外部的监督，以避免公司被家族成员或是少数人把持，陷于掏空不法等危害股东的任何情事，但是大俪仍发生掏空情事，令人遗憾。
昨天台北地检署专案检察官蔡佳玲讯后，谕令潘阗媛以八万元交保，三家人头公司负责人马自勉、沈建福、王美慧各以五万元交保。检调指出，潘闳隆、潘阗媛等人，涉嫌自九十二年起，迄去年11月止，以公司有应收账款等假文件为由，向多家银行申请融资借款，而且这些借款都是无担保放款，意即大俪并未提供任何财产担保，银行即核贷，这也是检调强烈怀疑部分银行有“内神通外鬼”弊端的原因。
继昨天的搜索约谈后，检调明天及下周一，还将持续发动第二波、三波约谈作为，并置侦办重点于银行内部的放款弊情。办案人员指出，当潘闳隆等人诈贷之后，银行将款项汇入大俪账户，但是潘闳隆等人却制造假交易，以人头公司与大俪交易为由，将贷得款项流向人头公司，再进一步辗转流入潘闳隆的相关账户，初估潘嫌等人所获取的不法利得约八亿元。
去年11月本案爆发之后，潘闳隆即早一步出境，前往美国洛杉矶，目前迄未到案，但检方已将其胞妹即共犯潘阗媛等人限制出境，并持续深入侦办中
